1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2012年9月4日上午9:00

　　3、股权登记日：2012年8月29日

　　4、会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼三楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票方式

　　6、登记时间：2012年8月30日至2012年8月31日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案。

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