1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　三、 管理层讨论与分析

　　（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　2013年，公司房地产和国际贸易两大主业受国家宏观调控政策、项目开发周期、国际市场复苏缓慢、人民币升值、劳动力价格上涨等多种因素影响，继续面临严峻挑战。报告期内，公司认真贯彻稳中求进方针，强销售，抓管理，促改革，增后劲，防风险，保稳定，多措并举，扎实工作，积极化解不利因素影响，取得了良好成效。

　　报告期内，公司实现营业收入159,139万元，较上年同期下降了3.49%，主要原因是受房地产业国家宏观调控政策以及项目开发周期的影响，导致营业收入出现下降。实现营业利润7,724万元，较上年同期下降13.19%，主要原因是房地产业营业收入减少所致。实现归属于母公司所有者的净利润1,384万元，较上年同期下降了0.08%。

　　1、主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：万元 币种:人民币

　　（2）收入

　　①以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　　贸易业面对复杂的国际市场和出口环境，公司积极稳健经营，以创新促发展，实现了贸易业营业收入和营业毛利的稳步增长。

　　房地产业受房地产业国家宏观调控政策以及项目开发周期的影响，本年满足收入确认条件的面积减少，营业收入减少。

　　②主要销售客户的情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（3） 成本

　　①成本分析表

　　单位:万元

　　采购成本：贸易营业收入增加，营业成本随之增加。

　　商品房开发成本：本年满足收入确认条件的面积减少，营业收入、营业成本减少。

　　②主要供应商情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（4）费用

　　单位：万元 币种：人民币

　　（5）现金流

　　单位：万元 币种：人民币

　　（6）其它

　　发展战略和经营计划进展说明

　　2013年公司的经营目标是：实现营业收入17亿元，预计三项费用1.705亿元，利润水平保持稳定增长。报告期内，受国际市场复苏缓慢、人民币升值、劳动力价格上涨、国家宏观调控政策、项目开发周期等多种因素的影响，公司贸易和房地产两大主业面临了严峻的挑战，公司实现营业收入15.91亿元。三项费用1.98亿元，较预算增加较大，主要是由于报告期内，公司同一控制下企业合并大连莱茵海岸度假村有限公司和大连万恒物业有限公司，公司合并范围发生变化。报告期实现营业利润7,724万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,384万元，与上年基本持平。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,454万元，较上年增加18.42%。

　　2、行业、产品或地区经营情况分析

　　（1）主营业务分行业、分产品情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　①主营业务分行业的说明

　　贸易业面对复杂的国际市场和出口环境，公司积极稳健经营，以创新促发展，实现了贸易业营业收入和营业毛利的稳步增长。

　　房地产业受国家宏观调控政策以及项目开发周期的影响，本年满足收入确认条件的面积减少，营业收入减少。

　　②公司房地产行业情况

　　公司目前主要项目情况如下： 单位：平

　　公司房地产销售情况

　　（2）主营业务分地区情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司深化贸易体制改革，调整产品结构，本期出口销售收入增加。

　　房地产业受国家宏观调控政策以及项目开发周期的影响，本年满足收入确认条件的面积减少，国内营业收入减少。

　　3、资产、负债情况分析

　　（1）资产负债情况分析表

　　单位:万元

　　货币资金：主要原因是本期投资支付资金以及偿还债务支付资金比上期大幅增加，投资活动及筹资活动的净流量比上期减少，导致期末货币资金减少。

　　其他应收款：主要原因是本年出口退税及时，应收出口退税余额年末比年初减少1600万元。

　　应付账款：主要原因是年末从事房地产业务子公司应付工程款增加。

　　预收款项：主要原因是本公司从事房地产开发业务的子公司上年末预收款项在本年度达到收入确认条件，预收款项结转收入。

　　其他应付款：主要原因是子公司大连莱茵海岸度假村有限公司归还辽宁时代万恒(600241,股吧)控股集团有限公司借款。

　　长期借款：主要原因是子公司大连莱茵海岸度假村有限公司借款增加。

　　4、核心竞争力分析

　　目前公司的核心竞争力，在房地产业务方面主要来源于品牌服务，树立"万恒地产"良好的社会形象，进一步扩大"万恒地产"的品牌影响力。是保证公司房地产未来可持续发展的核心竞争力。在国际贸易方面，重视人才引进和培养，同时通过引进先进的管理文化，努力提升管理团队综合素质，运用绩效考核和信息技术等手段来规范管理，并加快建立与国际服装贸易企业接轨的运营体系。能够增强公司的核心竞争力。同时通过改革贸易经营模式，提升员工的积极性，保证企业的可持续发展也是增强公司核心竞争力的重要因素。

　　5、投资状况分析

　　（1）对外股权投资总体分析

　　被投资公司的情况

　　持有非上市金融企业股权情况

　　报告期内，公司投资的百年人寿保险股份有限公司进行了增资扩股，注册资本从16.6亿元增加到23.6亿元，公司未参与增资扩股，占该公司股权比例从6.02%减少至4.24%。

　　（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　①委托理财情况

　　本年度公司无委托理财事项。

　　②委托贷款情况

　　本年度公司无委托贷款事项。

　　（3）募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　　（4）主要子公司、参股公司分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　（5）非募集资金项目情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司经2013年第二次临时股东大会决议批准，于2013年9月末以现金6,159.28万元收购辽宁时代万恒控股集团有限公司所持有的大连莱茵海岸度假村有限公司16%的股权。本次股权转让对价经有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第3365号评估报告确认的标的评估值为定价依据。本次股权转让后，公司持有大连莱茵海岸度假村有限公司股权比例达到51%，辽宁时代万恒控股集团有限公司持有大连莱茵海岸度假村有限公司49%的股权。

　　经控股子公司大连莱茵海岸度假村有限公司第十次董事会决议批准，大连莱茵海岸度假村有限公司于2013年12月，以现金153.69万元收购辽宁时代万恒控股集团有限公司和辽宁万恒集团有限公司持有的大连万恒物业有限公司100%股权。

　　公司经第五届董事会第十二次会议决议批准，于2013年3月出资450万元与凯琳工作室、马丁共同投资设立辽宁时代万恒信添时装有限公司。

　　（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　　1、行业竞争格局和发展趋势

　　（1）房地产业行业竞争格局及发展趋势

　　2014年楼市依然受中央整体调控政策持续影响，在产业结构调整和信贷政策逐步紧缩影响下，向更加"规范化"、"理性化"、"市场化"转变。

　　2014年，土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立，但是市场化改革和长效机制的建立不可能一蹴而就，在热点城市房价仍然上涨的背景下，难以期待限购限贷政策的放松，现有的行政化调控手段很难在短期内退出，不同城市的政策取向继续差别化。

　　中长期来看，不动产登记、财产公示等制度出台，房地产税改革试点的进一步扩大，将进一步促进长效机制的建立和完善，限购限贷等行政性措施才有望逐步退出，促使房地产业发展更加健康。在全面深化改革的大背景下，房地产业也必将迎来更加市场化的机遇和挑战，市场供需关系将更趋良性，明年乃至中长期房地产市场环境正在孕育变化，市场有望逐渐回归理性。

　　展望2014年，中国房地产市场政策走势趋向于稳的基调，局部可能会出现微调与收紧现象。2014年的楼市表现可能形式多变、错综复杂，在政府的强力维稳下，楼市短期的情绪低落和小幅调整或不可避免。但总体保持平稳微调，市场分化背离延续，房价稳中有升。

　　（2）国际贸易行业竞争格局及发展趋势

　　服装出口贸易是公司的传统主业，是公司营业收入的主要来源，但随着国内外经济形势的不断变化，服装出口贸易的整体经营形式依然不容乐观。

　　2014年，国际经济形势依然可能保持稳定局面，但市场需求总体偏弱，发达国家经济复苏中伴随着削减贸易赤字，进口增速疲软，对全球进口的拉动作用趋弱，导致中国巩固发达国家市场难度加大。公司美、欧、日三大市场中，美国经济回暖基础尚不稳固，欧洲地区则难有明显起色，日本市场仍将持续低迷。而随着国内生产要素成本持续上升，导致劳动密集型产品出口竞争力进一步下降，订单利润空间被一再压缩，部分出口订单流失，产能向周边国家转移的情况日益突出，纺织服装对外贸易的传统比较优势弱化、"入世红利"趋于消退，即使国际市场需求改善，进出口贸易形势也依然复杂严峻，仍面临压力和挑战。

　　近年来国家出台一系列促进纺织服装行业出口发展的政策措施，贸易便利化水平也在不断提高；公司的进出口贸易在改革创新中主动转型升级，老客户维护较好，新客户开发取得进展，贸易经营理念发生了深刻变化，市场适应能力有了较大提高，公司的服装出口仍然具有一定的竞争优势。

　　因此，综合判断2014年公司的进出口贸易业务将会在稳定中有所增长。

　　2、公司发展战略

　　在现有房地产和国际贸易两大主业基础上，以拓宽开发领域壮大房地产业；以创新发展方式做强国际贸易；以合作开发非洲加蓬林业资源涉足资源产业，形成房地产、国际贸易和新兴主业三足鼎立的产业结构，支持公司的可持续发展。

　　3、经营计划

　　根据公司主营业务贸易和房地产的实际经营情况，结合现有客户及市场状况，公司较为审慎地制订了2014年经营预算。2014年公司的经营目标是：实现营业收入13.6亿元，预计三项费用1.9亿元，公司实现经营盈利。（该经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

　　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　　公司将根据生产经营需要，主要通过债务融资筹集资金，同时公司将继续研究非公开发行股票事项，以保证公司投资及经营业务的资金需求。

　　5、可能面对的风险

　　（1）房地产政策风险，国家对房地产业的宏观调控政策未见放松，对房地产开发市场影响很大，也给公司的主业之一房地产开发带来不利的影响。

　　（2）公司房地产业自身土地储备仍然不足的风险，公司在沈阳的两个房地产项目都已进入尾声，而新的土地尚未取得，如不能及时取得新的土地，势必影响公司的房地产主业的持续发展。

　　（3）国际贸易经营风险。国际贸易是公司的传统主业，而目前世界经济增长缓慢，必将导致公司国际贸易业务经营难度加大。

　　（4）人民币升值的风险。公司的主要营业收入来源于出口贸易，而人民币对美元的升值趋势仍然存在，如果未来人民币大幅升值，势必对公司未来的出口贸易利润产生很大的不利影响。

　　公司拟采取的措施：

　　（1）房地产方面：万恒隆屹和煜盛时代要将加快库存产品销售作为年度工作重点，采取有效措施促进销售，回笼资金；莱茵海岸要以经济效益为中心，将加强营销作为年度核心工作，全力消化存量产品；

　　（2）国际贸易方面：一是继续在事业部层面推动贸易经营体制改革，优化组织结构和贸易资源配置，扩大经营规模。二是通过股权管理充分发挥董事会作用，指导贸易子公司市场化运作、规范化运作。三是充分利用公司贸易整体优势，拓宽贸易经营方式，努力开发新市场，积极调整客户结构，发展建设生产基地。四是着眼长远加强贸易队伍建设，储备、培养贸易人才，保证进出口贸易主业发展后劲。

　　董事长：王忠岩

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　2014年3月17日

　　证券代码：600241

　　股票简称：时代万恒

　　编号：临2014－001

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年3月17日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2014年3月7日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司副董事长魏钢先生因出差未能亲自出席本次会议，特委托公司副董事长马阳新代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长王忠岩先生主持了会议。

　　会议经过认真的审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

　　一、2013年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、2013年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、2013年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2014年财务预算方案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、2013年度利润分配预案；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润13,836,487.15元；母公司实现的净利润7,398,540.44元，提取10%法定盈余公积金739,854.04元，加上母公司年初未分配利润131,028,823.05元，扣除本年分配2012年度股利4,505,000.00元后，2013年末公司可供股东分配的利润为133,182,509.45元。

　　公司2013年度拟每10股分配现金股利0.25元,合计分配现金股利4,505,000.00元。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、2013年年度报告及报告摘要；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于聘请会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案；

　　经公司审计委员会的提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计及内控审计机构，聘任期一年。

　　2013年度拟支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币10万元，审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、独立董事2013年度述职报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、2014年日常关联交易的议案；

　　公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)

　　公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

　　由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭为该等关联交易的关联方的董事，作为关联董事，回避了对上述议案的表决。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于2014年度向银行申请总综合授信额度的议案；

　　为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2014年拟向包含但不限于中国银行、中信银行、平安银行(000001,股吧)申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、辽宁时代万恒股份有限公司2013年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会工作规则；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、辽宁时代万恒股份有限公司内部审计工作管理制度；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、关于公司董事会换届选举的议案；

　　同意提名魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明、周春发、陈枫、王立海、王庆石、隋国军为公司第六届董事会董事候选人，其中王立海、王庆石、隋国军为独立董事候选人，以上独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提。（董事候选人简历见附件）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、关于为公司控股子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《辽宁时代万恒股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案除第一项、第十二、第十三项、第十四项、第十八项、第十九项、第二十项外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十一、关于召开公司2013年年度股东大会的议案。

　　公司定于2014年4月10日召开公司2013年年度股东大会。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年三月二十日

　　附件：

　　董事、独立董事候选人简历

　　魏钢先生，1961年生，大专学历，会计师，曾任辽宁省纺织品进出口公司副科长，辽宁省针棉毛进出口公司财务部经理，辽宁成大(600739,股吧)股份有限公司副总经理，辽宁外贸招商股份有限公司副总经理，辽宁万恒集团有限公司总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司副董事长、总经理，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长。

　　邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。

　　罗卫明先生，1979年生，本科学历，曾任辽宁万恒集团有限公司财务部科员，沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司财务部副经理、财务总监、副总经理、代理总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司总会计师。

　　周春发先生，1969年出生，硕士研究生学历，曾任闽发证券有限责任公司投资银行总部北京投行部副总经理，方正证券(601901,股吧)有限责任公司投资银行总部执行董事；现任海际大和证券有限责任公司北京投资银行部董事总经理。

　　陈枫先生，1974年出生，研究生学历，曾任大华（集团）有限公司法务专员，国浩律师（上海）事务所，律师、有限合伙人、无限合伙人。现任国浩律师（上海）事务所无限合伙人。

　　王立海先生，1960年出生，教授，博士生导师，历任东北林业大学工程技术学院院长，现任黑龙江省森林持续经营与环境微生物工程重点实验室主任；国家级森林工程实验教学示范中心主任；东北林业大学研究生院常务副院长。

　　隋国军先生，1966年出生，硕士研究生学历，1992年4月加入大连中华会计师事务所工作至今（1998年大连中华会计师事务所更名为大连信义会计师事务所，2000年与原大连会计师事务所合并成立大连华连会计师事务所，2008年12月大连华连会计师事务所加入中准会计师事务所成为中准会计师事务所大连分所）。历任项目助理、项目经理、业务部主任、所长助理、副所长等职。

　　王庆石先生，1961年出生，经济学博士，教授、博士生导师,历任东北财经大学计统系副主任，东北财经大学数量经济系主任。现任东北财经大学国际商学院院长。

　　证券代码：600241

　　股票简称：时代万恒

　　编号：临2014－002

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　关于召开2013年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年4月10日

　　股权登记日：2014年4月3日

　　是否提供网络投票：否

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的日期、时间

　　2014年4月10日上午9时；

　　（四）会议的表决方式

　　本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

　　（五）会议地点

　　辽宁时代大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议事项：

　　1、2013年度董事会工作报告；

　　2、2013年度监事会工作报告；

　　3、2013年度财务决算报告；

　　4、2014年财务预算方案；

　　5、2013年度利润分配预案；

　　6、公司2013年年度报告及报告摘要；

　　7、关于聘请会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案；

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　9、独立董事2013年度述职报告；

　　10、2014年日常关联交易议案；

　　11、关于2014年度向银行申请总综合授信额度的议案；

　　12、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案；

　　13、关于公司董事会换届选举的议案；

　　14、关于公司监事会换届选举的议案；

　　15、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案。

　　（二）关于审议议案的说明

　　1、其中第八项议案为特别议案，需参会有表决权的股东所持股份三分之二以上通过。

　　2、其中第十三项、第十四项议案，采用累计投票方式表决。

　　三、会议出席对象

　　（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月3日，截止2014年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法

　　（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

　　（二）登记时间：2014年4月8日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

　　（三）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼公司董事会办公室

　　五、其他事项

　　联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼公司董事会办公室

　　联系电话：0411-82357777-699 传真：0411-82798317

　　邮政编码：116001 联系人：蒋明、李涛

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、报备文件

　　公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　董事会

　　2014年3月20日

　　附：授权委托书样本

　　授权委托书

　　辽宁时代万恒股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月10日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600241

　　股票简称：时代万恒

　　编号：临2014－003

　　辽宁时代万恒股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代万恒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2014年3月17日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席周晓斌先生主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、2013年度监事会工作报告；

　　二、2013年年度报告及报告摘要；

　　监事会认为：

　　1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、2013年度利润分配预案；

　　四、2014年度日常关联交易议案；

　　监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。

　　五、辽宁时代万恒股份有限公司2013年度内部控制评价报告；

　　监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、关于公司监事会换届选举的议案。

　　公司第六届监事会仍由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。监事会提名由股东代表出任的监事候选人为陆正海先生、王悦女士。（监事候选人简历见附件）

　　此议案所提出的监事候选人尚须提请股东大会选举，股东大会选举监事采用累计投票制方式表决。

　　以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

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