证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发(600679,股吧)金山B股 编号：临2013-030
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2013年12月2日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年12月9日以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于上海化工品交易市场经营管理有限公司增资扩股的议案；
详见公司《关于上海化工品交易市场经营管理有限公司增资扩股的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒发表如下独立意见：本次增资事项合法合规，有利于加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增强公司可持续发展能力。有利于公司和全体股东的整体利益，未发现损害中小股东利益的情形。
二、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订公司《股东大会规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、关于全面修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于制订公司《预算管理办法》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、关于调整公司独立董事津贴的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒发表如下独立意见：随着公司规模的不断扩大及公司经营范围的扩展，公司独立董事履职需承担更多的责任、义务，根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考上海上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际经营情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，对公司独立董事津贴进行调整。此次调整有利于充分发挥独立董事作用，有利于公司长远发展。议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
十、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年十二月九日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-031
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2013年12月2日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2013年12月9日以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于上海化工品交易市场经营管理有限公司增资扩股的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一三年十二月九日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-032
金山开发建设股份有限公司
关于上海化工品交易市场
经营管理有限公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海化工品交易市场经营管理有限公司
增资金额：人民币肆千万元
一、情况概述
1.基本情况
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海金山开发投资管理有限公司（以下简称“金开投资公司”）拟与上海易通电子商务有限公司（以下简称“易通商务”）、上海嘉赢宏瑞投资管理有限公司（以下简称“嘉赢宏瑞”）、上海尚实化交供应链管理有限公司（以下简称“尚实化交”）、上海轻联经贸有限公司（以下简称“上海轻联”）、无锡市天联化工有限公司（以下简称“无锡天联”）五家战略投资者实施货币增资上海化工品交易市场经营管理有限公司（以下简称“化工品交易市场”），本次增资事项完成后化工品交易市场总股本上升至人民币五千万元，同时化工品交易市场由金开投资公司全资控股变更为六方股东控股，并实施管理层持股计划。
2．董事会审议情况
公司于2013年12月9日召开第七届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对， 0票弃权一致通过了《关于上海化工品交易市场经营管理有限公司增资扩股的议案》。本次交易事项无需经公司股东大会审议。
本交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1. 上海金山开发投资管理有限公司
住所：上海市金山区卫清东路2828号
法定代表人：姚春燕
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：人民币陆仟叁佰捌拾叁万元
实收资本：人民币陆仟叁佰捌拾叁万元
经营范围：投资管理（除金融、证券等国家专项审批外），绿化工程，物业管理，仓储（除危险品）,建筑装饰材料销售。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：金山开发建设股份有限公司持有94%股权，上海化学工业区金山分区发展有限公司持有2.94%股权，上海市金山资产投资经营公司持有3.06%股权。
2. 上海易通电子商务有限公司
住所： 上海市长宁区广顺路33号8幢211室
法定代表人：张晔
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子商务领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；商品信息咨询（除经纪），会务服务。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：上海易贸投资（集团）有限公司
3. 上海嘉赢宏瑞投资管理有限公司
住所： 上海市长宁区金钟路999号3幢602室
法定代表人：吴浩
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币贰佰万元
经营范围：投资管理，实业投资，企业管理，投资咨询，商务咨询，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：林林持有85%股权，吴浩持有15%股权。
4. 上海尚实化交供应链管理有限公司
住所： 上海市浦东新区上丰路977号1幢B座307室
法定代表人：杨依群
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币伍佰万元
实收资本：人民币壹佰万元
经营范围：供应链管理，塑料制品、橡胶制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发，从事货物和技术的进出口业务，海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国内货运代理，仓储（除危险品），装卸服务，商务咨询(除经纪)。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：上海珞哈斯贸易有限公司持有70%股权，林森持有30%股权。
5. 上海轻联经贸有限公司
住所： 上海市普陀区中山北路2299号275室
法定代表人：梁长和
公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
注册资本：人民币捌佰万元
实收资本：人民币捌佰万元
经营范围：销售金属材料，建材，木材，化工产品（按许可证），机电设备，仪器仪表，汽车配件，日用百货，五金交电，工艺美术品（除金银），家具，农资商品(农用薄膜)，纺织品，煤炭；从事各类货物及技术进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：梁长和
6. 无锡市天联化工有限公司
住所： 无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路（洛社镇花苑村）
法定代表人：康永贵
公司类型：有限公司（自然人控股）
注册资本：人民币肆仟万元
实收资本：人民币肆仟万元
经营范围：许可经营项目：危险化学品（限《危险化学品经营许可证》核定范围）的批发（上述范围凭有效许可证件经营）。一般经营项目：化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料及产品、石油制品（不含五种成品油及危险品）、机械设备、机电设备（除汽车）、建筑材料、金属材料、矿产品、农副产品、水产品、工艺品（不含金银制品）、电子产品的销售；炼油、化工生产专用设备、普通机械及配件的制造；合成材料的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）
主要股东或实际控制人： 康永贵持有85%股权，陈金海持有15%股权。
三、交易基本情况
1. 金开投资公司以持有的的化工品交易市场股权作价1000万，同时以现金方式再行增资375万元；易通商务拟以现金投资1375万元；嘉赢宏瑞以现金投资1000万元；尚实化交以现金投资750万元；上海轻联以现金投资250万元；无锡天联以现金投资250万元；本次增资完成后，化工品交易市场的总股本上升至人民币五千万元，由金开投资公司全资控股变更为六方股东持股。
2. 上海化工品交易市场经营管理有限公司
住所： 上海化学工业区物流产业园合展路88号5幢
法定代表人：徐弢
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币壹仟万元
实收资本：人民币壹仟万元
经营范围：为在本市场内的化工品、化工品相关的工业生产资料经营者提供市场经营管理服务和其他相关配套服务，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营
主要股东或实际控制人：上海金山开发投资管理有限公司。
该公司为公司下属控股子公司上海金山开发投资管理有限公司之全资子公司，截至2013年6月30日主要财务指标：资产总额446.46万元、资产净额-912.82万元、营业收入14024.31万元、净利润-17.65万元(财务数据已经审计)。
增资前后化工品交易市场股本及股权比例情况（最终股权比例以工商登记为准）
股东名称
增资前
增资后
股本（万元）
持股比例(%)
股本（万元）
持股比例(%)
金开投资公司
1000
100
1375
27.5
易通商务
-
-
1375
27.5
嘉赢宏瑞
-
-
1000
20
尚实化交
-
-
750
15
上海轻联
-
-
250
5
无锡天联
-
-
250
5
合 计
1000
100
5000
100
四、增资意向书的主要内容
1.六方投资人（上海金山开发投资管理有限公司、上海易通电子商务有限公司、上海嘉赢宏瑞投资管理有限公司、上海尚实化交供应链管理有限公司、上海轻联经贸有限公司、无锡市天联化工有限公司）已于日前签署了《意向书》，有关主要条款内容如下:
金开投资公司以原持有标的公司的股权人民币1000万元，拟以货币方式再向化工品交易市场增资人民币375万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的27.5%；
易通商务拟以货币方式向化工品交易市场增资人民币1375万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的27.5%；
嘉赢宏瑞拟以货币方式向化工品交易市场增资人民币约1000万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的20%；
尚实化交拟以货币方式向化工品交易市场增资人民币约750万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的15%；
上海轻联拟以货币方式向化工品交易市场增资人民币约250万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的5%；
无锡天联拟以货币方式向化工品交易市场增资人民币约250万元，占增资扩股后的化工品交易市场股权的5%。
本次增资扩股完成后，化工品交易市场的注册资本增加至5000万元（以工商登记为准）。
2.各方认可已在上海市金山区国资委备案的由上海财瑞资产评估有限公司以2013年6月30日为基准日对化工品交易市场资产所出具的评估报告（沪财瑞评报20132015号）。
五、对外投资对上市公司的影响
本次增资扩股事项将进一步优化化工品交易市场的股权结构，有利于聚合各方资源，有利于化工品交易市场的的长远发展。
本次增资扩股事项将导致公司合并报表范围发生变更，金开投资公司对化工品交易市场的股权将由100%变更为27.5%。
六、对外投资的风险分析
该项目将面临竞争风险、政策风险及一定的运作风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
七、备查文件
1.合作意向书；
2.金山开发建设股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年十二月九日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2013-033
金山开发建设股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年12月9日在公司会议室召开。会议决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
会议召开时间：2013年12月27日（星期五）下午2：00
股权登记日：A股：2013年12月18日（星期三）
B股：2013年12月23日（星期一）（Ｂ股最后交易日为2013年12月18日）
会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
会议方式：现场会议
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年12月27日（星期五）下午2：00
3.会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
二、会议审议事项
序号
会议内容
是否为特别决议事项
1
关于修订《公司章程》的议案
是
2
关于调整公司独立董事津贴的议案
否
说明：股东大会就议案1作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权
的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、监事会第七次会议审议通过，
详细内容请见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开发建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会资料》。
三、会议出席对象
1、截止2013年12月18日（星期三）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2013年12月23日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2013年12月18日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记办法：
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2013年12月25日（星期三）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
五、其他事项：
公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103
联系人：章 瑾 传真：021-31351501
联系电话：021-31351518
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一三年十二月九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
序号
议案内容
同意
反对
弃权
1
关于修订《公司章程》的议案
2
关于调整公司独立董事津贴的议案
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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