1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年8月16日下午14：30

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2012年8月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为2012年8月15日15：00至2012年8月16日15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：新疆国际实业(000159,股吧)股份有限公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、股权登记日：2012年8月10日

　　6、登记时间：2012年8月13日2012年8月15日（上午10：00-14：00，下午15：30-19：30）

　　7、审议事项：《关于修改的议案》、《未来三年股东回报规划》。

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