本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间

　　2012年10月25日

　　股权登记日

　　2012年10月17日

　　会议召开地点

　　北京国投贸易大厦

　　会议方式

　　现场记名投票方式逐项表决

　　经中纺投资(600061,股吧)发展股份有限公司五届十二次董事会同意，公司定于2012年10月25日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　会议时间：2012年10月25日上午9：00。

　　会议地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦十一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案详见2012年8月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2012年10月17日下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

　　四、参会方法

　　凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

　　1、登记时间：2012年10月24日

　　上午9：00－11：00，下午14：00－16：00

　　2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦七楼703。

　　五、其他事项

　　1、会议会期半天，参会人员费用自理；

　　2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19号北京国投贸易大厦七楼703。

　　邮政编码：100029

　　电 话：010－52021966，021－62818687

　　传 真：010－52021966，021－62816868

　　联 系 人：鲍勤飞、沈强

　　特此公告

　　中纺投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年九月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号： 委托股数：

　　委托日期：2012年 月 日

　　回 执

　　截止2012年 月 日为止，本单位／本人持有中纺投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐号：

　　单位盖章／股东签名：

　　2012年 月 日

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