A股代码600295A股简称 鄂尔多斯(600295,股吧)编号：临2014-040
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月4日以通讯表决方式召开了2014年第七次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、以9票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
2、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年8月5日
A股代码600295A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-041
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
：被担保人名称
序号
被担保方
简称
1
鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司
西泰物资
2
鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司
西烨供热
3
鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司
西苑物业
4
鄂托克旗西成工贸有限责任公司
西成工贸
5
鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司
联峰矿业
6
鄂托克旗兴业化工有限责任公司
兴业化工
7
内蒙古鄂尔多斯物流有限公司
鄂尔多斯物流
8
内蒙古西盛煤焦化有限责任公司
西盛煤焦化
9
北京物通博信国际贸易有限公司
北京物通博信
10
青海多巴福利特种合金有限公司
青海多巴
11
青海物通铁合金有限公司
青海物通
12
乌海市西汇水务有限责任公司
西汇水务
13
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
电力冶金
14
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
鄂尔多斯煤炭
15
天津西金贸易有限公司
西金贸易
16
内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司
EJM
17
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工(600618,股吧)分公司
氯碱化工
18
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司
西达选煤
19
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司
鄂尔多斯电力
20
北京鄂尔多斯科技发展有限公司
科技发展
21
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司
山西鄂尔多斯
22
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司
上海鄂尔多斯
23
深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司
深圳商贸
24
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司
东升
25
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司
阜阳鄂尔多斯
26
湖北鄂尔多斯商贸有限公司
湖北鄂尔多斯
27
内蒙古东泉制衣有限公司
东泉
28
包头市鄂尔多斯服装有限公司
包头鄂尔多斯
29
北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司
北京鄂尔多斯羊毛
30
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
热电公司
31
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司
服装公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计379,900万元，已实际为电冶公司提供担保余额 665,018.92 万元，电力公司提供担保余额69,350 万元，西达选煤提供担保余额12,000万元，鄂尔多斯煤炭提供担保余额49,000万元，其余公司未提供担保。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：
担保方
被担保方
与担保企业关系
贷款银行名称
担保金额（万元）
担保期限（年）
担保借款性质
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
鄂尔多斯市西泰物资供应有限责任公司
下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行
1500
3
流动资金贷款
鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司
下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司
1500
3
鄂尔多斯市西苑物业有限责任公司
下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司
1500
3
鄂托克旗西成工贸有限责任公司
下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司的控股子公司
1500
3
鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司
控股子公司
1500
3
鄂托克旗兴业化工有限责任公司
控股子公司
1500
3
内蒙古鄂尔多斯物流有限公司
全资子公司
5000
3
内蒙古西盛煤焦化有限责任公司
下属子公司鄂尔多斯煤炭有限责任公司的全资子公司
5000
3
北京物通博信国际贸易有限公司
下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之控股子公司青海百通高纯材料开发有限公司的全资子公司
1500
3
青海多巴福利特种合金有限公司
1500
3
青海物通铁合金有限公司
1500
3
乌海市西汇水务有限责任公司
下属子公司内蒙古鄂尔多斯置业有限责任公司的全资子公司
5000
3
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
控股子公司
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行
50000
2
综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司鄂尔多斯分行
10000
1
流动资金贷款
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行
50000
1
内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司
中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行
30000
1
综合授信
天津西金贸易有限公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资孙公司
中国民生银行股份有限公司总行营业部
不超过20000
1
综合授信
内蒙古鄂尔多斯EJM锰合金有限公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之控股子公司
不超过20000
1
综合授信
内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之分公司
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行
50000
1
流动资金贷款
鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资孙公司
20000
1
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司
控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司
50000
1
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
北京鄂尔多斯科技发展有限公司
全资子公司
中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行
5,000
3年
流动资金贷款
山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司
为北京鄂尔多斯科技发展有限公司的控股子公司
5,000
3年
上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司
为北京鄂尔多斯科技发展有限公司的控股子公司
1,500
3年
深圳市鄂尔多斯资源商贸有限公司
控股子公司
1,500
3年
鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司
全资子公司
1,500
3年
阜阳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司
全资子公司
1,500
3年
湖北鄂尔多斯商贸有限公司
为内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司
1,500
3年
内蒙古东泉制衣有限公司
为内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司
1,500
3年
包头市鄂尔多斯服装有限公司
为内蒙古鄂尔多斯服装有限公司的控股子公司
600
3年
北京鄂尔多斯羊毛制品有限公司
为控股子公司上海鄂尔多斯服装控股有限公司的控股子公司
1,300
3年
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
全资子公司
1,500
3年
内蒙古鄂尔多斯服装有限公司
全资子公司
29,000
1年
授信总量
合计
379,900
（二）公司于2014年8月4日召开了2014年第七次董事会，会上以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
截止日期：
2014-3-31
单位：万元
被担保人名称
地址
法人代表
经营范围
资产总额
负债总额
流动负债总额
资产净额
营业收入
净利润
西泰物资
内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区
张晓慧
非金属及制品、金属及金属矿、建材的采购和供应；机器设备、五金交电及电子产品的采购、供应；文具用品、家具、润滑油的采购供应；机械零部件加工及设备维修，其他通用零部件制造。
2,648.00
1,638.00
1,638.00
1,010.00
679.00
-0.20
西烨供热
内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园区
张晓慧
热力供应、供热设备及管网的维护与管理
6,164.00
7,622.00
495.00
-1,458.00
984.00
-0.17
西苑物业
鄂托克旗棋盘井工业园区
张晓慧
物业管理、餐饮、住宿、水资源开发、电影放映
46,827.00
47,311.00
1,200.00
-484.00
2,082.00
-2.50
西成工贸
鄂托克旗棋盘井工业园区
薛永亮
锰矿石销售；碎矿粉烘干、加工。
3,472.00
2,782.00
2,782.00
690.00
415.33
-13.79
联峰矿业
鄂托克旗棋盘井镇骆驼山矿区文强采石场南500米处
王鹏
经营范围：白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械设备及其配件销售，机械设备租赁，制灰用石灰岩露天开采、加工、销售
8,809.00
6,738.00
6,738.00
2,071.00
752.00
-214.00
兴业化工
棋盘井高载能工业园区新华结晶硅公司东侧
王鹏
白灰、石灰石生产、销售
8,158.00
2,825.00
2,825.00
5,333.00
389.00
-170.00
鄂尔多斯物流
鄂尔多斯棋盘井
赵魁
仓储理货，信息服务、货运运输，货运配载
17,337.00
14,417.00
13,416.00
2,920.00
3,797.00
132.00
西盛煤焦化
鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
鲁卫东
炭质还原剂、高炉喷吹料、活性石灰、钝化石灰以及副产品蒸汽、工业煤气、煤焦油的加工及其产品的销售；炭质还原剂附属产品的生产与销售。镁锭、镁粉、镁合金产品的生产与销售
60,637.00
43,653.00
15,192.00
16,984.00
5,127.00
-298.00
北京物通博信
北京市朝阳区霄云路36号
王 楠
销售五金交电、机械设备、金属材料
948.44
50.06
50.06
898.38
327.43
10.89
青海多巴
青海省湟中县徐家寨
刘凤斌
铁合金冶炼
5,601.73
2,366.55
2,366.55
3,235.18
1,757.77
-12.90
青海物通
青海省互助县威远镇北郊一号
刘凤斌
铁合金冶炼
3,843.96
2,926.25
2,926.25
917.71
1,644.34
33.12
西汇水务
乌海市海南区拉僧庙镇
张晓慧
水资源开发及销售
102,011.00
87,086.00
918.00
14,925.00
4,047.00
1,306.00
电力冶金
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
赵魁
原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等
3,248,548.00
1,847,511.00
1,282,246.00
1,401,037.00
264,160.00
25,782.00
鄂尔多斯煤炭
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
鲁卫东
煤炭深加工、炼焦、煤炭、矸石、粉煤灰销售
204,324.00
115,084.00
40,757.00
89,240.00
11,806.00
1,808.00
西金贸易
天津开发区第四大街5号A座805
赵学东
铁合金产品及其附属产品等的批发兼零售
12,399.36
10,272.87
10,272.88
2,126.48
24,328.55
-35.03
EJM
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
薛永亮
生产销售硅锰合金，高碳锰铁及硅铁产品
73,939.65
51,320.51
17,244.85
22,619.14
22,499.90
804.79
氯碱化工
天津开发区第四大街5号A座805
王鹏
电石、PVC、水泥等生产、销售
548,527.00
547,173.00
125,783.00
1,354.00
59,576.00
-340.00
西达选煤
内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗棋盘井
鲁卫东
煤炭洗选、加工、销售
69,767.00
21,636.00
21,636.00
48,131.00
19,106.00
151.00
鄂尔多斯电力
内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
逯恒
火力发电、供变电
850,439.00
730,621.00
79,996.00
119,818.00
92,960.00
21,544.00
科技发展
北京市昌平区永安路47号
张奕龄
制造羊绒及纺织纤维制品。
50,671.64
1,073.01
1,073.01
49,598.63
5,635.95
424.23
山西鄂尔多斯
太原经济技术开发区东大街1号102、212室
张奕龄
羊绒及纺织纤维制品的批发、零售。
28,961.17
18,844.44
18,844.44
10,116.74
8,090.14
64.12
上海鄂尔多斯
上海市凯旋路1669号6楼
张奕龄
羊绒制品、服装、百货的销售。
8,407.90
5,689.85
5,689.85
2,718.05
5,797.57
130.91
深圳商贸
深圳市罗湖区罗沙路莲塘鹏基工业区709栋4楼
訾计生
开司米羊毛衫及系列制品的销售；服装、皮鞋、皮具、床上用品的设计与销售。
1,994.06
1,470.47
1,470.47
523.60
480.83
-154.63
东升
内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审东街11号
张梅荣
书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸盒、纸袋生产与销售。
4,149.07
726.43
726.43
3,422.65
1,072.38
-142.23
阜阳鄂尔多斯
安徽省阜阳市阜阳开发区第九期标准厂房综合楼3号
张梅荣
各种羊绒类针织产品以及羊毛、棉、麻、丝各种纤维及其混纺针织品的生产和销售。
3,876.14
3,187.31
3,187.31
688.82
130.12
-202.66
湖北鄂尔多斯
武汉市江汉区江汉路55号
张磊
服装、服饰、羊绒及纺织纤维制品、劳保用品批发兼零售。
6,199.18
3,204.80
3,204.80
2,994.38
2,533.24
5.05
东泉
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号
张奕龄
各类羊绒、羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混纺、化纤、皮草类服装及饰品的设计、研发、生产和销售。
2,210.46
1,356.60
1,356.60
853.86
162.35
-44.06
包头鄂尔多斯
内蒙古自治区包头市昆区钢铁大街58号帝豪天下大厦1-1526
潘林艳
服装服饰、包、鞋帽、床上用品、硅铁、钢材、铝合金、办公用品、日用百货的批发、零售。
2,247.23
1,178.06
1,178.06
1,069.16
539.03
59.03
北京鄂尔多斯羊毛
北京市昌平区科技园区永安路47号
张奕龄
加工销售服装。
917.13
534.70
534.70
382.42
32.50
-321.19
热电公司
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路37号
逯恒
热电供热；碳化硅销售；污水处理。
18,830.25
11,864.65
10,382.21
6,965.60
2,031.12
-8.84
服装公司
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路32号
张奕龄
生产销售服装服饰、羊绒及纺织纤维制品。
64,591.90
53,411.50
53,411.50
11,180.40
16,191.65
224.18
三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经2014年第七次董事会审议，公司同意为上述公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为918,368.92万元人民币。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会
2014年8月5日
A股代码600295A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-042
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开 2014 年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月21日上午 10:00
网络投票时间： 2014年8月21日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00
A股股权登记日：2014 年8 月12 日
B股股权登记日：2014年 8月15日
现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心办公楼三楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年8月 21日（星期四）上午 10:00
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014 年8月21日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
3、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区技术中心办公楼三楼会议室
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
二、会议审议事项
1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第四次董事会审议通过）；
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第七次董事会审议通过）；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
3、2014年8月12日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2014年8月15日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为8月12日）。
凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776/8543200（总机）
传 真：0477-8523812
联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧
登记时间：2014年8月15日—8月20日
上午9：00-12：00 下午13：00-17：00
四、其他事项
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年8月5日
附件一：
一、投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年8月21日
总提案数：2个
1、投票代码
投票代码
投票简称
表决事项数量
投票股东
738295
鄂资投票
2
A股股东
938936
鄂资投票
2
B股股东
2、表决方法
（1）、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号
内容
申报价格
同意
反对
弃权
1-2号
本次股东大会的所有2项提案
99.00元
1股
2股
3股
（2）、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号
议案内容
委托价格
1
审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第四次董事会审议通过）
1.00
2
审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第七次董事会审议通过）
2.00
（3）、表决意见
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4）、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年8月12日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600295）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738295
买入
99.00元
1股
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第四次董事会审议通过）投同意票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738295
买入
1.00元
1股
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第四次董事会审议通过）投反对票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738295
买入
1.00元
2股
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第四次董事会审议通过）投弃权票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738295
买入
1.00元
3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
附件二：
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托股东签名（盖章） 受托人签字：
委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
委托日期： 年 月 日
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