证券代码：600273 证券简称：华芳纺织(600273,股吧)编号：2013-013
华芳纺织股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
本次股东大会有新增议案递交表决
一、会议召开和出席情况
（一）华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年度股东大会于2013年5月22日上午在华芳金陵国际大酒店会议室以现场方式召开，会议通知已于4月25日刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》上。
（二）出席会议的股东和代理人人数共两名，所持有表决权的股份数为160,607,700股，占公司有表决权股份总数的50.99%。
出席会议的股东和代理人人数
2
所持有表决权的股份总数（股）
160,607,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）
50.99
（三）会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。会议由公司董事长戴云达先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席六人，董事秦大乾先生、高允斌先生，吴丽华女士因公出差未能出席本次会议，公司在任监事三人，出席两人，职工监事钱丽华女士因公出差未能出席本次会议，公司董事会秘书赵江波女士出席本次股东大会并做记录，公司财务总监陈惠娟女士列席本次会议 。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决的方式，对提交本次会议的提案进行了逐项审议，结果如下：
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
回避票数
是否通过
1 审议2012年度公司董事会工作报告
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
2 审议2012年度公司监事会工作报告
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
3 审议2012年度公司财务决算报告的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
4 审议2012年度公司利润分配的预案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
5 审议公司《2012年年度报告全文及摘要》
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
6 审议关于《对2012年度担保履行情况以及2013年度对外担保（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)预计情况的议案》
A 2013年度本公司为子公司华芳夏津纺织公司担保1亿元
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
B 2013年度本公司为子公司华芳夏津棉业公司担保5千万元
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
C 2013年度本公司的全资子公司华芳夏津纺织与华芳夏津棉业之间互相担保合计额为1亿元
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
D 2013年度本公司为华芳集团金田纺织有限公司担保1.9亿元
67，700
100%
0
0%
0
0%
是
E 2013年度本公司为华芳集团棉业有限公司担保4.1亿元
67，700
100%
0
0%
0
0%
是
F 2013年度华芳集团为本公司及其下属子公司担保7亿元
67，700
100%
0
0%
0
0%
是
7 审议关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度预计日常关联交易情况的议案审议
67，700
100%
0
0%
0
0%
是
8 公司2013年度向银行申请授信总额度的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
9 审议关于《公司2013年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行不超过8千万元（单笔或多笔累计金额）的财务投资议案》
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
10 审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助(即短期借款)年度预计总额度的议案》
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
11 审议关于华芳纺织2013年度生产经营计划的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
12 审议关于支付2012年度审计费用及聘用2013年度审计机构的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
13 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
14 审议关于公司董事、监事薪酬的议案
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
15 审议《关于公司董事会换届及第六届董事会成员候选人提名的议案》
A秦大乾
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
B 戴云达
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
C 肖景尧
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
D 戴卫青
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
E 吴丽华
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
F 王栋明
67，700
0.04%
0
0%
0
0%
—
否
G 郭静娟
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
H 陈健
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
I 沈同仙
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
16 审议《关于公司监事会换届及第六届监事会成员候选人提名的议案》
A 朱海亚
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
B 杨建国
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
C 钱丽华
160,607,700
100%
0
0%
0
0%
—
是
17, 审议《关于提名侯仁生先生为华芳纺织第六届董事会非独立董事候选人的临时提案》
侯仁生
160,540,000
99.96%
0
0%
0
0%
—
是
上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《华芳纺织股份有限公司2012年度股东大会会议资料》
上述第6项议案属涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
上述议案6中第4、5、6项和议案7涉及关联交易的议案，关联股东华芳集团有限公司及控股公司与上市公司存在的关联关系，故关联股东华芳集团有限公司对上述议案进行了回避表决。
上述议案15、16、17涉及以累计投票制选举，其中：议案15与议案17的第六届董事会董事候选人合计共十名，均采用累积投票制进行差额选举最终以末位淘汰制方式产生了第六届董事会九名成员为秦大乾、戴云达、肖景尧、戴卫青、吴丽华、侯仁生、郭静娟、陈健、沈同仙。议案16的第六届监事会候选人三名，采用累积投票制方式选举产生了朱海亚、杨建国、钱丽华三名监事会成员。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师和束晓俊律师见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、公告附件
《安徽承义律师事务所关于华芳纺织股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》
五、备查文件
1、参会董事签署的华芳纺织股份有限公司2012年度股东大会决议。
2、公司2012年度股东大会会议记录；
3、公司2012年度股东大会会议资料。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
2013年5月22日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2013- 014
华芳纺织股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2013年5月22日下午在华芳纺织股份有限公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人。公司董事秦大乾先生，吴丽华女士因公出差未能出席本次会议，公司董秘、财务总监出席本次会议。会议由公司董事会成员推选戴云达先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
推选产生了戴云达先生为第六届董事会董事长。
戴云达先生简历：1952年生，汉族，中共党员，大专学历，会计师，在经济管理工作方面具有丰富的经验。曾任原华芳色织厂副厂长；华芳实业总公司企管科科长；华芳集团有限公司副总经理；本公司监事会主席；现任华芳集团有限公司董事，本公司第五届董事会董事长。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司第六届经理层总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会决定经理层换届，经公司董事长提名，董事会聘任侯仁生先生为公司第六届经理层总经理职务。届时，公司第五届经理层总经理王栋明先生调离本公司。辞去公司董事总经理职务。公司独立董事对此发表了独立意见，一致认为：该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
侯仁生，男，1962年7月生，中共党员，1979年12月进入华芳工作，2007年至2009年任华芳纺织股份有限公司夏津纺织总经理，2010年至2011年任华芳集团棉纺公司总经理，2012年1月至2013年4月任华芳集团副总裁。即日起侯仁生先生不再担任华芳集团及关联方公司的任何高管职务。
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会聘任赵江波女士为公司第六届董事会秘书职务。公司独立董事对此发表了独立意见，一致认为：该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
赵江波女士简历：1981年生，中共党员，上海财经大学研究生，上交所上市公司董事会秘书资格，上市公司独立董事资格，香港联交所秘书公会联席成员，国家高级人力资源管理师（国家一级），会计资格。历任中发科技(600520,股吧)（SH600520）董事会秘书、上海中发电气（集团）股份有限公司投资中心副总经理、准信企业集团有限公司及上海准信投资公司董事会秘书、上海乐道投资有限公司董秘、中路股份(600818,股吧)（SH600818）控股公司上海浦江缆索股份有限公司董事会秘书。现任本公司第五届董事会秘书。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司第六届经理层财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会决定经理层换届，经总经理提名，公司第六届董事会聘任陈惠娟女士为公司第六届经理层财务总监。公司独立董事对此发表了独立意见，一致认为：该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
陈惠娟女士简历：1970年生，汉族，大学学历，会计师，在财务管理等方面有丰富的经验。历任张家港市塘桥标牌厂主办会计；张家港市天艺毛纱有限公司主办会计；华芳集团毛纺织染有限公司主办会计；现任本公司第五届经理层财务总监。
该议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于推选第六届董事会专门委员会委员及主任的议案》；
鉴于公司董事会已换届，故推选产生了第六届董事会四个专门委员会委员及主任构成如下：
1、投资决策委员会
主任：秦大乾 委员：戴云达、肖景尧、戴卫清、郭静娟、陈健
2、提名委员会
主任：郭静娟 委员：秦大乾、陈健
3、审计委员会
主任：郭静娟 委员：沈同仙、陈健
4、薪酬与考核委员会
主任：陈健 委员：戴云达、沈同仙
该议案表决情况：赞成 8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
董事会
2013年5月22日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2013- 015
华芳纺织股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年5月22日下午在华芳纺织股份有限公司会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到2人。公司职工监事钱丽华女士因公出差未能出席本次会议，公司董秘出席该会议。会议由公司监事会成员朱海亚女士主持，本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
推选产生了朱海亚女士为第六届监事会主席。
朱海亚女士简历：1965年生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。历任华芳实业总公司人事科科长、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计、华芳集团棉纺有限公司主办会计、华芳集团有限公司财务部经理。现任华芳集团有限公司财务管理部经理，本公司第五届监事会主席。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
监事会
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