证券代码：000595 证券简称：西北轴承(000595,股吧)公告编号：2014-044
西北轴承股份有限公司第七届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年6月6日书面通知，6月13日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。经会议表决，选举杜万里先生为公司监事会主席（其简历详见2014年5月24日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的本公司《第六届监事会第二十四次会议决议公告》）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
西北轴承股份有限公司监事会
二一四年六月十三日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-043
西北轴承股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月6日书面通知，6月13日在本公司会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举张立忠先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
选举赵泷先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《第七届董事会各专业委员会组成的议案》；
鉴于董事会换届，第七届董事会各专业委员会由以下人员组成：
1、战略决策委员会：由张立忠董事、赵泷董事、马志强独立董事、王天鹏独立董事组成，张立忠任主任委员。
2、审计委员会：由张文君独立董事、张丽芳董事、陈飞董事、李晓东独立董事组成，张文君任主任委员。
3、提名委员会：由张立忠董事、卜健董事、马志强独立董事、王天鹏独立董事组成，马志强任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由周家锋董事、方宇董事、李晓东独立董事、张文君独立董事组成，李晓东任主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《聘任公司高级顾问的议案》；
聘任李树明先生为公司高级顾问。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《聘任公司总经理的议案》；
聘任甄海洋先生为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、《聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任高筱刚先生为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、《聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》；
经总经理提名，聘任：
王育才先生为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
贠西宁先生为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
张丽芳女士为公司副总经理；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
郝彭先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
闫海翔先生为公司副总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届高级管理人员李树明先生、索战海先生、崔建昌先生、崔俊山先生担任总经理、副总经理、财务总监以来尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！
七、《关于第七届董事会向总经理办公会议授权有关事项的议案》。
1、购买或出售资产、租入或租出资产单笔不超过500万元；一年累计不超过1000万元。
2、融资、贷款一年累计不超过3000万元。
3、债权与债务重组、折让清收一年累计不超过1000万元。
4、向社会公益事业等对外赠与一年累计不超过50万元。
上述购买、出售的资产不含与生产经营有关的原材料、燃料，以及出售产品与日常经营相关的资产，但通过资产置换的包含在内。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司离任副总经理索战海先生截止2014年5月30日持有西北轴承股份8,180股。曾承诺：在本人任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人所持西北轴承股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所持西北轴承股份有限公司股份。在申报离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
本公司将在申报索战海先生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
附：西北轴承股份有限公司高级管理等人员简历
特此公告
西北轴承股份有限公司董事会
二一四年六月十三日
西北轴承股份有限公司高级顾问简历
李树明先生，男，大专学历，高级经济师。历任本公司第一届董事会副董事长、第一副总经理；第二届董事会第一副总经理、总经理；第三届董事会董事、总经理、董事长；第四届董事会董事、董事长、党委书记。2007至2011年曾任本公司党委书记、高级顾问、顾问；2011年4月起任本公司总经理。2013年4月起任公司第六届董事会董事。
西北轴承股份有限公司高级管理人员简历
甄海洋先生，男，45岁，大专学历，工商管理硕士研修结业，工程师。历任四平鼓风机股份有限公司办公室副主任、总师办主任、质量保证部部长、总经理助理兼销售公司常务副总经理，常熟东方模具厂总经理助理，瓦房店轴承股份有限公司经营管理部副部长，大连现代轴承有限公司总经理，大连世达重工有限公司副总经理。2013年5月任公司企划部部长。2013年8月任公司董事长助理。2014年3月起任公司常务副总经理。甄海洋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
王育才先生，男，47岁，大学学历，高级工程师。历任公司滚子分厂技术室主任、副厂长、厂长，物资供销公司总经理，人力资源部部长。2011年5月起任公司副总经理。王育才先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
贠西宁先生，男，51岁， 大学学历，高级工程师。历任公司热处理分厂技术组组长、副厂长、厂长兼党支部书记，2008年12月任公司总经理助理兼热处理分厂厂长、党支部书记，2009年8月任公司总经理助理兼生产部部长，2012年3月任公司总经理助理兼宁夏西北轴承锻热科技公司总经理，2012年11月任股份公司总经理助理、宁夏西北轴承锻热科技公司总经理助理兼热处理分厂厂长。贠西宁先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
张丽芳女士简历详见2014年5月24日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
郝 彭先生，男，49岁，大学学历，教授级高级工程师。历任公司经销公司副总经理，公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年11月起任公司副总经理，2008年12月10任公司副总经理、总工程师，2011年5月起任公司副总经理。郝彭先生持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
闫海翔先生，男，45岁，工商管理硕士学位（MBA），教授级高级工程师。历任公司全面质量管理办公室主任助理、技术中心副主任，技术中心办公室副主任、主任、党支部书记，公司副总工程师。2005年至2007年10月，兼任测试中心主任。2008年任公司总经理助理兼技术中心副主任、技术中心办公室主任。闫海翔先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
董事会秘书简历
高筱刚先生，男，44岁，大学学历，经济师。历任公司人力资源部部长助理、副部长，公司第三、四届监事会监事、职工代表监事，公司综合办公室主任、证券部部长、工会主席。2012年9月起任公司董事会秘书。高筱刚先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-042
西北轴承股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于2014年5月24日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了关于召开2013年度股东大会的通知。
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月13日上午9时
2、 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3、 召开方式：现场投票
4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
5、 主 持 人：张立忠董事长
6、 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1、 出席的总体情况：本次会议出席股东及代理人3人，代表股份89,433,889股，占公司有表决权股份总数的36.11%。
2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。
3、除梁凯龙董事委托赵泷董事、冯亮独立董事委托李晓东独立董事、李刚独立董事委托仇建军独立董事出席会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、《西北轴承股份有限公司2013年度董事会报告》
表决结果：同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、《西北轴承股份有限公司2013年度监事会报告》
表决结果：同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、《西北轴承股份有限公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、《 西北轴承股份有限公司2013年利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度共实现利润总额-119,594,349.02元，归属于上市公司股东的净利润-119,615,901.28元，未分配利润-324,567,412.17元。由于公司2013年度经营亏损，可供股东分配利润数为负值，故2013年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司（含子公司）2014年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计业务费用拟定为58万元（含对子公司的审计费用），其中年度报告审计费用40万元，内控审计费用18万元。
表决结果：同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6、 《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案以累积投票方式表决）
选举张立忠先生、赵泷先生、周家锋先生、方宇先生、卜健女士、张丽芳女士、陈飞先生为公司第七届董事会董事候选人，表决结果如下：
张立忠先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
赵 泷先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
周家锋先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
方 宇先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
卜 健女士 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
张丽芳女士 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
陈 飞先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
选举李晓东先生、张文君先生、马志强先生、王天鹏先生为第七届董事会独立董事候选人。表决结果如下：
李晓东先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
张文君先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
马志强先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
王天鹏先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
当选董事、独立董事简历详见2014年5月24日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的本公司《第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
7、《关于监事会换届选举的议案》（本议案以累积投票方式表决）
选举杜万里先生、王高明先生为第七届监事会监事候选人。表决结果如下：
杜万里先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
王高明先生 同意89,433,889股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
经公司2014年5月20日职工代表大会表决，选举刘长江先生为第七届监事会职工代表监事。
当选监事简历详见2014年5月24日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登的本公司《第六届监事会第二十四次会议决议公告》。
公司第六届董事会董事李树明先生、王学林先生、董翀宇先生、梁凯龙先生、李刚先生、冯亮先生、仇建军先生及第六届监事会监事石树林先生、李俊贤先生和何志刚先生担任董事、监事以来尽职尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司对此表示衷心的感谢！
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上对其2013年度工作情况进行了述职。（公司独立董事2013年度述职报告全文详见2014年3月22日巨潮资讯网）
六、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：宁夏言成律师事务所
2、律师姓名：谢生虎、叶波
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
西北轴承股份有限公司
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