以比特币为代表的加密货币投资热度只增不减，众多不法分子正在利用这一心理进行着诈骗、传销等违法行为。
日前，中国公安部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上发言称，互联网时代传销模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类传销，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。
4月份时，西安曾成功破获了全国首例区块链传销案。根据当时的报道，该案件涉及全国31个省、市、自治区，犯罪嫌疑人以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，涉案资金高达8600余万元。另据人民网的报道，从去年8月至今，光陕西省就捣毁了传销窝点1058个。由此，全国范围内传销窝点的数量可想而知。
实际上，去年9月央行等7部委联合下发的一份文件中就指出，称代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。但之所以还有这么多人（无论是犯罪分子还是投资者）顶风作案，无非还是加密货币的“财富效应”在作怪。（金色财经）
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