2019年8月13日英特集团股票开盘报11.75元涨幅-0.25%

2019年8月13日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2798.05，涨幅-0.60%
深证成指开盘报8910.15，涨幅-0.76%
创业板指数开盘报1526.08，涨幅-0.90%
英特集团股票（股票代码：000411）开盘价为11.75，开盘涨幅-0.25%，昨日收盘价11.78。截止发稿时间总市值29.25亿，流通值24.38亿，成交量0.03万手，成交金额0.35万元，换手率0.00%

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附公司最新公告：《英特集团：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》

证券代码：000411              证券简称：英特集团            公告编号：2019-056

                       浙江英特集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月27日在证券时报和巨潮
资讯网上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公
告。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2019年7月25日，公司八届三十四次董事会议审议通过
了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    ⑴现场会议召开时间
    2019年8月14日14：50。
    ⑵网络投票时间
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年8月14日9:30至11:30，
13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年8月13日15:00至2019年8月
14日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式
                                         1
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 8 月 9 日。
    7、出席对象
    ⑴截至2019年8月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
    ⑶公司邀请的其他人员。
    8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》。

   特别提示：
    1、本次会议审议事项已经公司八届三十四次董事会议审议通过，审议事项合法、
完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在2019年7月27日的证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    2、议案 1 属于需以累积投票方式表决的提案。
    根据《公司章程》和公司《累积投票制实施细则》的规定，本次公司非独立董事的
选举，采用累积投票方式进行。选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的表决票数
等于其所持有的股份数乘以本次拟选的非独立董事人数之积，股东可以将其拥有的表决
票集中投给一人，也可以分散投给若干人。本次拟选的非独立董事的人数为2人。
    三、提案编码
    提案
                         提案名称