证券代码：600358 证券简称：国旅联合(600358,股吧)公告编号：2014-临044

　　国旅联合股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年8月20日收到监事翁建强先生的辞职报告：根据中央关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的一系列文件要求和杭州市委组织部对领导干部在企业兼职（任职）清理规范工作的部署，翁建强先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。

　　翁建强先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，翁建强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，翁建强先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　　公司对翁建强先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司监事会

　　二〇一四年八月二十二日

　　证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临045

　　国旅联合股份有限公司

　　董事会2014年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集并主持的公司董事会2014年第四次临时会议于2014年8月21日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请金岩先生担任总经理的议案》。

　　鉴于公司经营管理班子任期已于2014年8月初届满，为保证公司正常经营管理，根据董事长王东红先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请金岩先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至2015年6月5日止(此日期为第五届董事会届满日）。

　　金岩先生简历：

　　金岩，男，现年50岁，大学文化，毕业于北京大学哲学系。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部，海南国旅联合旅游实业公司董事总经理，国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司董事长，北京颐锦酒店管理有限公司董事长。现任国旅联合股份有限公司副董事长、总经理。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请程晓先生担任董事会秘书的议案》。

　　根据董事长王东红先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请程晓先生担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至2015年6月5日止(此日期为第五届董事会届满日）。

　　程晓先生简历：

　　程晓，男，55岁，毕业于北京大学历史系，硕士学位。历任海南国旅联合旅游实业公司总经理助理，海口金色海湾度假村副总经理；国旅联合股份有限公司监事、总裁助理、人力资源部总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长，国旅联合旅游开发有限公司董事长，国旅联合股份有限公司北京贸易分公司总经理。现任国旅联合股份有限公司董事会秘书。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请副总经理、财务总监的议案》。

　　根据公司总经理金岩先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请李强先生、陈明军先生、武连合先生担任公司副总经理，同时李强先生兼任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至2016年8月20日止。

　　李强先生简历：

　　李强，男，43岁，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大中华区财务总监；七匹狼(002029,股吧)集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理、财务总监。

　　陈明军先生简历：

　　陈明军，男，44岁，毕业于上海旅游高等专科学校，南京大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务部、前厅部、营销部；南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司副总经理；南京汤山地热开发有限公司董事长；国旅联合股份有限公司总经理助理；南京颐锦酒店管理有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理。

　　武连合先生简历：

　　武连合，男，46岁，毕业于中国人民大学会计系，并于2002年获英国巴斯大学工商管理硕士（MBA）。历任化学工业部第一设计院出纳、会计；中国天辰化学工程公司财务部经理；深圳合丰实业股份有限公司财务部经理；深圳泰惠实业发展有限公司财务总监；深圳市中远东投资开发有限公司财务总监；上海实业崇明东滩投资开发有限公司资本运营部副总经理；万全科技药业有限公司财务总监（中国地区）；国旅联合旅游开发有限公司财务总监；国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监。现任国旅联合股份有限公司副总经理。

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二〇一四年八月二十二日

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