1、召集人：董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年8月27日上午10:00

　　3、会议召开地点：公司本部会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式

　　5、股权登记日：2012年8月17日

　　6、登记时间：2012年8月22日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）

　　7、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》

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