西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2007年9月18日在公司本部八楼808号会议室召开，会议由董事长詹军道先生主持。会议通知于2007年9月8日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议选举了第六届董事会董事长、副董长。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举詹军道为公司第六届董事会董事长，选举马永庆、马超为公司第六届董事会副董事长。
二、会议选举了第六届董事会各专门委员会组成人员。
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了战略委员会组成人员：詹军道（主任委员）、马超、刘昆、强力、周宝成。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了提名委员会组成人员：周宝成（主任委员）、詹军道、马永庆、强力、胡东山。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了审计委员会组成人员：胡东山（主任委员）、马永庆、马超、强力、周宝成。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举产生了薪酬与考核委员会组成人员：强力（主任委员）、詹军道、马永庆、周宝成、胡东山。
三、会议聘任了公司总裁及董事会秘书、证券事务代表。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任马超为公司总裁，聘任马明庆为公司董事会秘书，聘任张宏芳为公司证券事务代表。
四、会议聘任了公司副总裁、财务总监。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任常玉贵、张玉环为公司副总裁，聘任李强为公司财务总监。
五、会议审议了《关于向汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股的议案》。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司以不超过5000万元的额度向汉中世纪阳光商厦有限公司进行增资扩股。公司依据汉中市政府的批复（汉市企改发[2007]05号），以及与汉中市国资委签订的《汉中世纪阳光商厦有限公司国有出资额转让协议》，以增资方式解决汉中世纪阳光商厦有限公司有关的土地历史遗留问题。增资后，汉中世纪阳光商厦有限公司与汉中市国土资源局补充签订国有土地使用权出让合同，缴纳土地出让金。合同项下宗地总面积19,859.4平方米，其中出让土地面积17,734.87平方米，土地使用权出让金为每平方米2,425.88元，总额为43,022,700元，土地使用权出让期至2050年12月。
特此公告
附：简历
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十九日
附：
简 历
詹军道、马永庆、马超、刘昆，强力、周宝成、胡东山简历见本公司2007年8月20日公告2007-018。
常玉贵，男，1957年出生，大专文化程度，经济师、高级政工师。曾任西安民生商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。
张玉环，女，1956年出生，大专文化程度，经济师。曾任西安民生商场副经理、经理，西安民生总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。
李强，男，1974年出生，大学本科文化程度。曾任山西航空有限责任公司计划财务部负责人，扬子江快运航空有限公司计划财务部经理，海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部常务副总经理。现任西安民生财务总监。
马明庆, 男，1958年出生，大专文化程度，统计师。曾任西安民生团总支书记、商场经理、体改办主任、证券部经理。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任和宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
张宏芳，女，1973年出生，大学文化程度，会计师。曾任西安民生大酒店信息系统管理员，西安民生食村信息系统管理主管，西安民生董事会办室文秘。现任西安民生证券事务代表。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
