完美环球谌荣

曾映雪

完美世界 萧泓

　　完美环球(002624,股吧)7月15日晚间公告，公司于 2016 年 7 月 13 日召开2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加修订公司章程的议案》，修订前公司章程约定，董事会成员由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人；修订后公司章程约定，董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。

　　董事会于 2016 年 7 月 13 日接到公司董事谌荣先生、曾映雪女士、白文涛先生、徐永红先生以及独立董事李勇先生的书面辞职报告。

　　谌荣先生因个人原因，申请辞去公司董事、提名委员会委员的职务，辞职后谌荣先生仍在公司任职；

　　曾映雪女士因个人原因，申请辞去公司董事、审计委员会与薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后曾映雪女士仍在公司任职；

　　白文涛先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后白文涛先生不再担任公司任何其他职务；

　　徐永红先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务，辞职后徐永红先生不再担任公司任何其他职务；

　　李勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员的职务，辞职后李勇先生不再担任公司任何其他职务。

　　公司于 2016 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名萧泓（XIAO HONG）先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公开资料显示，谌荣:男,美国国籍,1970年出生,研究生学历,拥有境外居留权。1994年至1999年任惠普(美国)公司经理;1999年至2003年任瞻博网络经理;2004年任科尔尼管理咨询公司咨询顾问;2005年至2007年任波士顿咨询集团咨询顾问;2007年至2009年任世外游园网合伙人;2009年至2011年任完美世界软件有限公司总监;2012年任完美世界(北京)影视文化有限公司总经理;2013年至今担任北京完美影视传媒股份有限公司(现改名为北京完美影视传媒有限责任公司)董事、总经理。谌荣先生于2015年6月6日获委任为中国富创传媒集团非执行董事。

　　曾映雪:女,中国国籍,1969年出生,本科学历,无境外居留权,中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计;1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理;2004年至2011年任完美世界(北京)软件有限公司财务总监;2012年至2013年任完美世界(北京)影视文化有限公司副总裁;2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司(现改名为北京完美影视传媒有限责任公司)副总经理,财务负责人。

　　白文涛:男,中国国籍,1967年出生,本科学历,中欧国际工商学院EMBA,无境外居留权。2003至2007年任深圳市彩秀科技有限公司董事长兼总经理;2007至今任深圳市分享投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2011年至今任昆山分享股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人;2011年至今任天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2011年至2013年任完美世界(北京)影视文化有限公司董事;2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司(现改名为北京完美影视传媒有限责任公司)董事。

　　徐永红:男,中国国籍,1972年出生,本科学历,无境外居留权。徐永红主要从事风险投资管理工作,1995年至1999年任万向集团公司财务主管;2000年至2005年任万向创业投资股份有限公司投资部总经理;2006年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司投资合伙人;2010年至今任杭州凯泰投资管理有限公司首席合伙人;2011年至今任浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2013年10月至今任深圳市厚德前海股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙人兼首席投资官。2011年至2013年任完美世界(北京)影视文化有限公司董事;2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司(现改名为北京完美影视传媒有限责任公司)董事。

　　李勇:1964年出生,毕业于北京科技大学,博士,教授,中国国籍,无境外永久居留权。历任中钢集团洛阳耐火材料研究院助理工程师,洛阳耐火材料厂工程师、副总工程师兼科研所所长,中钢集团耐火材料有限公司副总经理,现任北京科技大学教授及浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事。

　　萧泓（XIAO HONG）先生简历

　　萧泓（XIAO HONG）先生，美国国籍，1966 年 4 月出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓于 1997 年至 2000 年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000 年至 2003 年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003 年至 2005 年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005 年至 2008 年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008 年至 2015 年曾先后担任 Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官；2015 年 8 月至今担任上海完美世界网络技术有限公司董事、总经理。

　　萧泓（XIAO HONG）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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