证券代码：600485 证券简称：中创信测
编号：临2014－048
北京中创信测(600485,股吧)科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月22日在北京市海淀区中关村(000931,股吧)南大街甲18号北京·国际C座12层公司会议室召开。出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份1530349830股，占公司股份总数的 52.34%，参加网络投票的股东共21 名，代表有表决权的股份5368144 股，占公司股份总数的0.18%，合计参加本次股东大会的股东共26名，代表有表决权的股份1535717974股，占公司股份总数的 52.53%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京中创信测科技股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
同意票数
同意比例%
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例%
是否通过
1
关于公司董事会提前进行换届选举的议案
1.1
第六届董事会董事候选人：王靖
1534854990
99.94
0
0
0
0
是
1.2
第六届董事会董事候选人：王勇萍
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.3
第六届董事会董事候选人：吕东风
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.4
第六届董事会董事候选人：蒋伯峰
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.5
第六届董事会董事候选人：李军
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.6
第六届董事会董事候选人：余睿
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.7
第六届董事会独立董事候选人：戴德明
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.8
第六届董事会独立董事候选人：王涌
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
1.9
第六届董事会独立董事候选人：刘辛越
1534854988
99.94
0
0
0
0
是
2
关于公司监事会提前进行换届选举的议案
2.1
第六届监事会监事候选人：叶翠
1534854985
99.94
0
0
0
0
是
2.2
第六届监事会监事候选人：段茂忠
1534854986
99.94
0
0
0
0
是
3
关于变更公司名称和证券简称的议案
1534956482
99.95
2400
0
759092
0.05
是
4
关于变更公司注册地址的议案
1534954782
99.95
0
0
763192
0.05
是
5
关于增加公司注册资本的议案
1534954782
99.95
0
0
763192
0.05
是
6
关于修改公司章程的议案
1534954782
99.95
0
0
763192
0.05
是
7
关于北京中创信测信息技术有限公司增资和人员与业务安排的议案
1534954782
99.95
0
0
763192
0.05
是
8
关于同意北京中创信测信息技术有限公司变更公司形式及使用公司原名称的议案
1534954782
99.95
0
0
774092
0.05
是
说明：
第5项议案《关于增加公司注册资本的议案》和第6项议案《关于修改公司章程的议案》，表决结果符合审议特别决议事项要求占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，此两项议案审议通过。
另外，经公司职工代表大会民主选举，公司职工刘力先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事刘力与监事叶翠、段茂忠组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所刘煜、臧海娜律师进行现场见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：600485 证券简称：中创信测 编号：临2014－049
北京中创信测科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年9月22日以非现场（通讯）方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
同意选举监事叶翠女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司监事会
2014年9月23日
附件：叶翠女士简历
叶翠女士，34岁，中国国籍，大学本科学历。先后任厦门市东方远景科技有限公司人事行政助理；北京信威通信技术股份有限公司人事主管、薪酬福利主管、招聘培训主管、人力资源部副经理；2010年11月至今任北京信威通信技术股份有限公司人力资源部经理。
证券代码：600485 证券简称：中创信测 编号：临2014－052
北京中创信测科技股份有限公司
关于变更联系方式的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司重大资产重组事项的完成，公司办公地点已发生变更，变更后的联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层
邮政编码：100193
联系电话：010-62802618
传真：010-62802688
电子邮箱：investor@xinwei.com.cn
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：600485 证券简称：中创信测 编号：临2014－051
北京中创信测科技股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司名称变更为：北京信威通信科技集团股份有限公司
公司证券简称变更为：信威集团
公司证券简称变更日期为：2014年9月26日
公司证券代码不变
一、公司名称变更说明
北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，批准公司中文名称由“北京中创信测科技股份有限公司”变更为“北京信威通信科技集团股份有限公司”，英文名称由“Beijing Zhongchuang Telecom Test Co., Ltd.”变更为“Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.”。
公司于2014年9月22日完成上述工商变更登记手续，并取得北京市工商局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“北京信威通信科技集团股份有限公司”。
二、公司证券简称变更说明
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2014年9月26日起变更为“信威集团”，公司证券代码不变，仍为“600485”。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：600485 证券简称：中创信测
编号：临2014－050
北京中创信测科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京中创信测科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议（下称“本次会议”或“会议”）于2014年9月22日以非现场方式（通讯方式）召开。本次会议由王靖先生主持，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王靖先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成，选举独立董事戴德明先生、王涌先生、董事余睿女士为公司第六届董事会审计委员会委员；
同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举独立董事刘辛越先生、王涌先生、董事王勇萍先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
同意公司第六届董事会战略委员会由五名董事组成，选举董事王靖先生、蒋伯峰先生、余睿女士、吕东风先生、李军先生为公司第六届董事会战略委员会委员；
同意公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成,选举独立董事王涌先生、戴德明先生、董事蒋伯峰先生为公司第六届董事会提名委员会委员；
各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任王靖先生担任公司总裁职务，任期三年。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任蒋伯峰先生、余睿女士、张冀湘先生、程宗智先生、杜涛先生、王志刚先生担任公司副总裁职务，任期三年。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任余睿女士担任公司财务总监职务，任期三年。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王志刚先生担任公司董事会秘书职务，任期三年。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢健滨先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2014年9月23日
附件：高级管理人员简历
王靖先生，42岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1993年2月至1996年12月任北京昌平传统养生文化学校校长；1997年1月至1999年12月任北京鼎富投资顾问有限公司董事长；1999年12月至2003年10月任香港鼎富投资集团董事长；2003年10月至2006年12月任北京盈禧建筑工程咨询有限公司董事长；2006年12月至2011年2月任香港宝丰黄金有限公司董事长；2006年12月至今任柬埔寨王国亚洲农业发展集团董事长；2010年2月至今担任北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）董事长兼总裁。
蒋伯峰先生，52岁，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师职称。先后任宁夏信息中心助理工程师、西北第二民族学院系副主任、北京信威总工程师； 2010年7月至今任北京信威副总裁；2011年8月至今任北京信威董事；2013年2月至今兼任北京信威技术专家委员会主任。
余睿女士，40岁，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师职称。先后任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事、大唐电信(600198,股吧)科技产业控股有限公司董事、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产部副总经理和资金运营部总经理、大唐电信国际技术有限公司监事、大唐电信集团财务有限公司常务副总经理等职； 2013年4月至今任北京信威财务总监，2014年9月任北京信威副总裁、财务负责人。
张冀湘先生，61岁，中国国籍，大学学历，高级工程师，研究生导师。1969年至1971年先后在甘肃武威、河北任县农机厂当工人，1971年至1977年在北京军区通信部队当兵，期间于1972年至1975年在北京邮电学院电子交换专业学习，1977年至1998年在北京军区通信部任参谋、处长，1998年至2013年在北京军区朱日和训练基地先后任副司令员、高级工程师，2014年2月至今任北京信威副总裁。
程宗智先生，39岁，中国国籍，硕士研究生学历，中级工程师职称。先后任大唐高鸿数据网络股份有限公司研发经理、广东铁通NGN项目经理、售前技术经理、商务策划部经理，北京信威数据业务部技术经理、专网业务部市场经理、售前技术部经理、营销中心水利事业部经理，大唐电信科技股份有限公司政企销售部经理，北京信威市场中心业务拓展部经理、市场中心总监，2014年6月至今任北京信威副总裁。
杜涛先生，41岁，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。先后任职于北京铁路局、北京市经济委员会、北京市工业促进局、北京市经济和信息化委员会，2014年7月至今任北京信威副总裁。
王志刚先生，44岁，中国国籍，硕士研究生学历，经济师职称，律师资格。先后任职北京燕山石油化工公司聚酯厂、北京燕山石化集团有限公司、北京中江实业有限公司。2000年4月加盟本公司，历任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、第四届董事会董事等职。现任北京中创信测科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
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