西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知于二○○七年十二月二十九日以书面通知方式发出，于二○○八年一月二日上午10：00时至三日上午10：00时在西安市阎良区西飞集团公司353号办公楼第一会议室现场召开，应出席董事九名，出席董事九名。监事彭芳德、柴有民列席了会议。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议由董事长高大成先生主持。经过表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任高管人员的议案》
（一）接受总经理梁超军先生因工作变动辞去总经理职务；
（二）接受副总经理姜忠亮先生因工作变动辞去副总经理职务；
（三）接受副总经理许春林先生因工作变动辞去副总经理职务。
（四）聘任孟祥凯先生为公司总经理，任期自二〇〇八年一月三日起至本届董事会换届时止。
（五）根据总经理孟祥凯先生提议：聘任唐军先生、张乐义先生、刚绍华先生、雷阎正先生、蒋建军先生、韩一楚先生、张延魁先生为
1公司副总经理，任期自二〇〇八年一月三日起至本届董事会换届时止。
同意：九票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》
为适应公司扩大生产规模后管理的需要，决定对公司管理机构重新设置。新的公司管理机构共设置12个职能管理部门、2个分公司、9个总厂及2个总厂级中心（组织机构图见附件10）。
同意：九票，反对：0票，弃权：0票。
附件：1、总经理孟祥凯先生简历
2、副总经理唐军先生简历
3、副总经理张乐义先生简历
4、副总经理刚绍华先生简历
5、副总经理雷阎正先生简历
6、副总经理蒋建军先生简历
7、副总经理韩一楚先生简历
8、副总经理张延魁先生简历
9、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
10、组织机构图
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月四日
附件1：
总经理孟祥凯先生简历
孟祥凯，男，1961年4月生，中共党员，1982年7月参加工作，北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
1982.07 西飞集团公司设计所 设计员、组长；
1990.10 西飞集团公司特设系统设计室 主任助理、副主任、主任；
1995.08 西飞飞行器改装工程公司 副总经理；
1998.09 西飞航宇系统工程有限公司 总经理；
2000.12 西飞集团公司飞机销售支援部 副部长；
2002.07 西飞集团公司质量保证部 部长；
2003.04 西飞集团公司 副总经理兼质量管理部部长；
2004.05 西飞集团公司 党委书记、副董事长、副总经理。
2006.09 西飞集团公司 党委书记、副董事长、副总裁。
附件2：
副总经理唐军先生简历
唐军，男，1961年02月生，中共党员，1983年07月参加工作，北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1983.07 西飞集团公司45车间 工艺员1991.11 西飞集团公司45厂 技术副厂长1994.05 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长1997.10 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长1999.07 西飞国际 副总经理2000.12 西飞集团公司质量保证部 部长2001.04 西飞集团公司 副总裁
附件3：
副总经理张乐义先生简历
张乐义，男，1950年4月生，中共党员，1969年12月参加工作，西北工业大学现代航空企业管理专业毕业，大学本科学历，社会科学研究员。
1969.12 西飞集团公司42车间 工人
1969.12 西飞集团公司八厂 青年干事、团委书记；
1976.07 西飞集团公司七厂 团委书记；
1978.05 西飞集团公司干部部 干事、干部科副科长；
1984.09 西飞集团公司人事处 中干科科长、副处长；
1992.09 西飞集团公司劳资处 处长；
1993.11 西飞集团公司经营管理部 副部长兼劳资处处长；
1997.05 西飞集团公司组织干部部 副部长、部长；
2001.04 西飞集团公司 党委副书记。
附件4
副总经理刚绍华先生简历
刚绍华，男，1961年12月生，中共党员，1978年10月参加工作，中央党校函授学院涉外经济专业毕业，大学本科学历，高级经济师。
1978.10 西飞集团公司计算站 工人
1981.08 西飞集团公司工学院 学生
1984.08 西飞集团公司总调度处 调度员
1993.02 西飞集团公司非金属总厂 室主任，科长
1996.01 西飞集团公司生产处 副处长，处长
2001.05 西飞集团公司生产制造部 副部长
2003.02 西飞集团公司 生产长兼生产制造部部长
2005.04 西飞集团公司飞机制造分公司 副经理兼总装厂厂长
2005.07 西飞集团公司 总经理助理兼生产制造部部长
2005.09 西飞集团公司 副总裁
附件5
副总经理雷阎正先生简历
雷阎正，男，1965年2月生，中共党员，1986年7月参加工作，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师。
1986.07 西飞集团公司动力科 技术员
1991.10 西飞集团公司设备处技术室 副主任
1992.08 西飞集团公司动力运行处 动能管理室主任
1995.05 西飞集团公司动力运行处 副处长
1997.02 西飞集团公司动力技术科 科长
1998.03 西飞集团公司56厂 厂长
2000.03 西飞集团公司企划部 部长
2003.08 西飞集团公司企划部 部长、公司董事会秘书
2006.09 西飞集团公司战略发展部 总经理、公司董事会秘书
附件6
副总经理蒋建军先生简历
蒋建军，男，1955年5月生，中共党员，1972年12月参加工作，西北工业大学管理工程专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师。
1972.12 西飞集团公司特设科 工人、技术员
1992.08 西飞集团公司特设处 技术室主任
1994.06 西飞集团公司总师办 总工程师助理
1997.02 西飞集团公司特设处 处长
1997.10 西飞集团公司 副总工程师
2002.12 西飞集团公司技术中心 常务副主任、公司项目执行经理
2005.08 西飞集团公司 总经理助理兼技术中心主任
2006.09 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司常务副经理
2007.01 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司经理
附件7
副总经理韩一楚先生简历
韩一楚，男，1963年9月生，中共党员，1986年7月参加工作，西北工业大学飞行器制造专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
1986.07 西飞集团公司工艺处 技术员
1994.06 西飞集团公司工艺处 军机室主任
1996.04 西飞集团公司工艺处 副处长
1998.10 西飞集团公司总工程师办公室 总工程师助理
2001.11 西飞集团公司总工程师办公室 主任
2002.07 西飞集团公司飞机项目管理处 处长
2004.07 西飞集团公司 项目执行经理
2005.04 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部副部长
2006.09 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部总经理
附件8
副总经理张延魁先生简历
张延魁，男，1964年8月生，中共党员，1981年9月参加工作，郑州航空工业管理学院财务会计专业毕业，大学本科学历，高级会计师。
1981.09 西飞集团公司财会处 会计员
1992.01 西飞集团公司财会处 成本室副主任、主任
1995.08 西飞集团公司财会处 副处长
1999.07 西飞国际财务部 部长
2006.09 西飞集团公司财务部 总经理
10附件9：
西安飞机国际航空制造股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，作为西安飞机国际航空制造股份有限公司的独立董事，就董事会本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
（一）本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）经审阅拟聘任高级管理人员简历并了解相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形。拟聘任的孟祥凯先生、唐军先生、刚绍华先生、韩一楚先生、蒋建军先生、张乐义先生、张延魁先生及雷阎正先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。
独立董事：张志凤
刘西林
安保和
2008年1月2日
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