厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，证监会作出没一罚五的顶格处罚，开出史上最大的55亿元罚单。

　　3月14日上午，证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会，通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件，包括一起信息披露违法违规案，两起操纵市场案。

　　其中，厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票，证监会作出没一罚五的顶格处罚，开出史上最大的55亿元罚单。

　　接近证监会的人士透露，一般操纵股价罚没对象是个人，但此次处罚对象是集团，说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显，实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队，操纵股价，手法较为隐蔽。

　　张家港股“过山车般的行情”

　　据悉，此次会议，证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股，筹集资金数十亿元。

　　经调查组调查，2017年2月至5月，通过多个配资中介筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。

　　在调查过程中，北八道集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

　　知情人士透露，北八道集团的实控人为林庆丰。交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人，一百多台电脑，明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

　　在这起通报案件涉及的三只股票里，均在2017年2月出现了集体异动，资金在疯狂的炒作这三只个股，其中，和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%；张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%；江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%，而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%，这三只个股股价可谓巨幅偏离市场走势。

　　从2017年1月24日到4月5日，张家港行从4.31元涨到了30.51元，不到三个月的时间，股价狂涨6倍。时至今日，张家港行市值已跌去近400亿，不过其24倍的市盈率仍然是26家A股上市银行之首。

　　从1月17日到19日连拉三个涨停，1月22日和23日高位放量，两天换手率均超过50%，随后1月24日到25日出现了两个跌停。

　　蹊跷的是，1月22日晚间，张家港行发布公告，将有6.53亿股首次公开发行前已发行股份于1月24日上市流通，占公司总股本的36.15%。

　　北八道集团所谓的赚钱手法，是在前期疯狂买入次新股股票，吸引大量的市场目光，普通投资者误以为有利好消息而跟风买进，北八道集团利用完被操纵股票后转手便抛售股票，这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残，导致张家港行当时的股价发生剧烈波动，在30个交易日内股价就翻了一番。

　　市场认为，24、25日的连续跌停显然与巨额解禁关系密切，但连续跌停这件事跟游资、中小股东背后的操纵也脱不了干系。张家港行是小盘股，估值水平在上市银行中是最高的，股价大涨不具备业绩基础，纯粹就是一种以价值投机名义的炒作。

　　而选择张家港股，是因为其流通股本很小，本次限售股解禁以前流通股本只有1.8亿股，20多亿元流通市值非常适合资金炒作，加上但是银行板块走势火爆，炒作张家港行是非常好的时机。

　　起底“铁霸道”北八道

　　在风口浪尖，还有资金触碰监管底线，这么作的北八道究竟是干嘛的呢？

　　从工商资料来看，是一家拥有庞大资源的物流公司，同时被披露有违规记录。

　　据《财经国家周刊》报道，“北八道”全称北八道物流集团有限公司，是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

　　铁路货运系统从流传一句话，“北八道，铁霸道！”

　　将霸道方式延续到A股的北八道，终于作到了枪口，即使赚了9亿，却被罚了55亿。

　　可以看到的是，如今的监管是日益严格，近期股票交易波动幅度较大的乐视，今日下午开市起被停牌了。

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