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每日经济新闻记者 刘林鹏 实习生 洪晓钦发自成都
中天香港集团有限公司（以下简称“中天香港”）客户资金被冻结的事件持续发酵，本报《内地炒金客梦断中天黄金 冻结资金长达16天》见报后，仍有内地炒金客陆续向本报反映资金被冻结的情况。
昨日（3月8日），多位知情人士向《每日经济新闻》记者透露，中天香港财务副总监陈意明等人已在浙江金华被警方控制，被冻结资金数额巨大。一位接近金华警方的人士称，目前警方正在调查这些资金的流向，但未透露被控制人的具体姓名。
与此同时，中天香港老板的身份亦渐渐浮出水面。多份公开资料相互印证，中天香港老板郭建军或为浙江东阳人，其现在的身份不仅是中天香港的董事长及唯一股东，同时2011年11月他还被任命为港交所上市公司大唐潼金（08299，HK）的董事会副主席。
之前中天香港曾坚称，中天香港与内地中天没有任何关系，但是《每日经济新闻》记者调查发现，所谓的内地中天或只是“拉人头”的代理机构，以此发端，一条从内地到香港的灰色炒金链条逐渐清晰。
中天香港仿佛人间蒸发
最近半个多月，众多中天香港的炒金客，都像四川吴女士一样，一遍一遍拨打中天香港集团的客服电话，但最终都是无人接听。《每日经济新闻》记者亦验证了这一结果。值得注意的是，中天香港集团官网上此前更新频繁的“财经新闻一览”，从2月17日到现在再未更新过。
面对中天香港几乎人间蒸发的情形，炒金客们也对香港金银业贸易场颇有微词。
“香港金银业贸易场在香港当地媒体声称，为了维护客户及会员利益，劝喻中天香港集团暂时停止电子交易资格，将其牌照从A1类降为D类，那么为何不在该场官方网站上做出公告，以警示投资者呢？而是悄悄将其牌照降为D，同时还悄悄将中天香港集团在贵场的官方网址链接给取消了。”吴女士称。
此前，有媒体报道称，在“地下炒金”的圈子里，香港金银业贸易场是唯一拿得出手的“监管机构”，各家平台都争相宣称自己是香港金银业贸易场的会员，杠杆比率为统一的1：100。这暗合了内地投资者寻找监管机构庇护的心态。
昨日上午，四川一位金融行业专家向《每日经济新闻》记者表示，香港金银业贸易场本身只是个自律性质的机构，没有日常监管职能，“就像内地的行业协会，对于会员的不规范行为也没有行政干涉的权限，只是在会籍申请和开除会籍的时候行使一定的监管职能”。
昨天，《每日经济新闻》记者再次致电香港金银业贸易场，接听电话的工作人员表示只接受书面采访。随即，记者通过电子邮件发去采访提纲，但至发稿时仍未收到任何回复。
内地与香港之间的灰色链条
早在2009年，就有人匿名举报中天香港涉嫌黄金交易欺诈的行为。这一举报出现在浙江消费者权益保护委员会的网站上。举报人称，中天集团在内地的代表处位于杭州，挂牌名为“杭州瑞丰投资咨询有限公司”，负责人名为郭建军。
从事炒金的知情人士也向记者揭开了中天香港由内地到香港进行地下炒金的灰色链条。该公司通过内地代理商发展客户，并要求客户资金汇往其财务总监李梓元和财务副总监陈意明在内地的账户，其后转入中天香港在汇丰银行开设的账户。目前，该公司在内地的客户至少占一成，具体金额仍不详。
然而，该公司之前却宣称“中天香港与内地中天没有关系”。对此，吴女士反问，“客户开户、销户、出金、入金等事宜均是透过中天香港集团官方网站指引所进行的，怎能说中天香港集团与客户无关呢？”
幕后老板或来自浙江东阳
一直以来，中天香港在内地炒家面前露脸的只有两个人物财务总监李梓元和财务副总监陈意明。其背后老板显得非常神秘，在官网上找不到任何信息，只是宣称，“中天香港黄金交易中心有限公司之董事局成员及优秀的员工均具备丰富的市场经验及多元化金融资历，致力于黄金等贵金属投资领域的全球业务。”
但《每日经济新闻》记者在香港创业板上市公司大唐潼金公告和浙江《东阳日报》上找到了中天香港集团老板的身影。郭建军，这位中天香港集团有限公司的董事长及唯一股东，也许跟“亿万富姐”吴英一样来自于浙江东阳市。
《东阳日报》2011年2月14日报道称，郭建军是东阳市千祥镇大路村下山人，15岁离乡创业，在商海中几经拼搏，现在不仅是中天香港集团有限公司的董事长，还是厦门市海峡两岸交流促进会副会长。《东阳日报》报道了郭建军在商海捞金后不忘乡里，慷慨捐资的事迹。大唐潼金公告显示，郭建军于2011年11月任该公司董事会副主席。
大唐潼金控股有限公司于2004年于港交所上市，主要从事位于内地的黄金勘探、开采及矿物加工业务。公司资料显示，从2008年4月到2009年，该公司一直处于亏损状态，虽然在2010年一季报显示盈利，但公司股票从2010年11月11日起至今均处于停牌状态。
随后，记者从香港特别行政区政府公司注册处综合资讯系统查询到，中天香港集团有限公司（MIDWAYHONGKONGGROUPLIMITED）注册于2007年11月20日，公司编号为1187026。
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揭秘地下炒金路径
公开报道显示，地下炒金分为两类，一类为踩灰色地带的境外正规机构代理商，他们以保证金交易模式，利用大倍率杠杆吸引投资者注入资金，利用境外黄金交易系统来炒境外黄金期货。如果大多数客户做对方向，他们可以利用手中掌握的大量资金在国际市场上转移风险。这种渠道在境外是合法的，但在境内是违规甚至违法的，一旦产生利益纠纷，完全不受法律保护。另一类则是完全的黑公司黑平台。是非法地自行虚拟设立炒金平台，诱骗投资者与电脑进行对赌，然后骗光投资者的本金。
中投顾问金融行业研究员霍肖桦昨日向《每日经济新闻》记者表示，通过香港公司炒金是内地地下炒金公司的一个重要手段，由于炒金投资在2011年迅速崛起，炒金客数量增长惊人，虽然在年末炒金投资客数量有一定下降，但是考虑到基数效应，目前内地通过香港公司代理炒金的数量依旧非常庞大。选择香港炒金的原因，不仅由于内地的合法炒金杠杆倍数达不到投资者的心理要求，更重要的是香港炒金公司在内地设立代理的门槛非常低，在炒金兴起阶段，这类内地代理铺天盖地的宣传吸引了大量黄金投资客的眼光。
《每日经济新闻》记者了解到，目前内地的地下炒金主要以黄金现货延时交易为主，行话称 “伦敦金”(LocoLondon)。这规避了期货到期前需要逐步提高保证金的不便，占用更少的资金，同时还可以维持100倍的放大杠杆，24小时交易。
“游走于灰色地带的地下炒金有着诸多不可控因素，风险巨大。”西南财经大学财税学院周雪飞副教授表示，再加上炒金客与炒金公司之间的信息严重不对称，蕴藏的风险就更大。
某期货公司一名管理人员向《每日经济新闻》记者坦承，早在上世纪90年代末他就曾怀揣着一夜暴富的梦想参与了地下炒金，结果损失惨重。
针对地下炒金猖獗的情况，2010年7月22日，央行等六部委联合发布了《促进黄金市场发展的若干意见》，要求有关部门严厉打击地下炒金，对参与地下炒金的市场主体，相关部门应予以严惩，并将相关信息录入征信系统。
中投顾问金融行业研究员霍肖桦告诉《每日经济新闻》记者，虽然地下炒金的流程由于缺乏监管存在相对正规与不合规的区别，但是在境内，不通过审批的任何形式的炒金都是违法行为，但是跨境炒金已经脱离这一管理范畴，所以在法律监管环节，地下炒金还存在空白。
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