证券代码：000551 证券简称：创元科技(000551,股吧)公告编号：ls2012－A35

　　创元科技股份有限公司

　　第六届董事会2012年第九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012年第九次临时会议于2012年9月6日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，会议于2012年9月10日下午2点30分以现场表决方式召开，公司董事长曹新彤先生主持了本次会议，本次董事会应到董事11人，实到董事10人，独立董事余菁女士授权委托独立董事黄鹏先生出席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议通过了以下决议：

　　一、关于董事会换届选举的预案。

　　鉴于公司第六届董事会三年任期已届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名与薪酬委员会提名第七届董事会董事候选人名单如下：

　　董柏先生、宋锡武先生、张振强先生、朱志浩先生、俞雪中先生、胡增先生、周成明先生、顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生共计11名董事候选人（董事候选人简历后附）。

　　其中：顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

　　此预案须股东大会审议通过。

　　公司向第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开2012年第五次临时股东大会的议案。

　　定于2012年9月28日上午9点30分以现场投票方式召开公司2012年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http：／／www.cninfo.com.cn）之“关于召开2012年第五次临时股东大会的通知”（公告编号：ls2012－A36）。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年9月12日

　　第七届董事会董事候选人简历：

　　董 柏，男，1956年10月生，中共党员，大专学历，正高级经济师、高级政工师。曾任苏州市纺织工业公司宣传科副科长、科长、副经理，江苏省苏州纺织装饰集团公司总经理，苏州纺织工业局副局长、局长，苏州市纺织控股（集团）有限公司董事长，苏州市工业投资发展有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理，苏州创元（集团）有限公司董事长。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司董事长、创元科技股份有限公司副董事长。

　　董柏先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋锡武，男，1956年10月生，中共党员，本科，研究员级高级工程师。曾任苏州长风机械总厂设计员、组织部干事、新品开发研究所所长、分厂厂长、副厂长，苏州长风有限公司副总经理、副董事长、董事长，苏州创元（集团）有限公司董事、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事。

　　宋锡武先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张振强，男，1954年12月生，中共党员，本科，高级工程师，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理。现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理，苏州市第十五届人大代表。

　　张振强先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱志浩，男，1960年10月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州第一光学仪器厂副厂长，苏州一光仪器有限公司董事长，苏州晶体元件厂副厂长、厂长，苏州晶体元件厂有限公司董事长、总经理，创元科技股份有限公司董事兼任副总经理，苏州轴承厂有限公司董事长、总经理。现任创元科技股份有限公司董事、总经理，兼任苏州轴承厂有限公司副董事长，抚顺高科电瓷电气制造有限公司董事长，苏州一光仪器有限公司董事长。

　　朱志浩先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞雪中，男，1963年7月生，中共党员，党校研究生，工程师。曾任苏州工艺美术集团有限公司项目开发部科员、行业管理处科员、技术中心副主任、调整发展处副处长、办公室副主任，苏州工业投资发展有限公司企业管理部副主任、总经理助理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司高级助理、董事会秘书兼人力资源部经理。

　　俞雪中先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡 增，男，1963年4月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任苏州起重机械厂设计科副科长、厂长助理、总工程师兼技术质量处处长，苏州环球链传动公司副厂长，苏州富士数码图像设备制造有限公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司高级助理、研发中心副主任。现任创元科技股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏苏净集团有限公司副总经理。

　　胡增先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周成明，男，1970年10月生，中共党员，本科，高级经济师。曾任苏州电力电容器厂工艺员、企管科科员、全质办科员、副主任、主任，苏州三光集团公司综合办主任，江苏苏净集团有限公司副总经理，创元科技股份有限公司综合管理部副部长、部长。现任创元科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　周成明先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾秦华，男，1963年4月生，中共党员，法律硕士研究生，国家一级律师，苏州市拔尖人才（专家），在国家、省刊物上发表论文二十余篇。曾任亨通光电股份(600184,股吧)有限公司独立董事，苏州市第十三、十四届人大代表。现任创元科技股份有限公司独立董事、科林环保(002499,股吧)装备股份有限公司独立董事、江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职称评审委员会评委、苏州市仲裁委员会仲裁员、苏州市第十五届人大代表、吴江市第十五届人大常委会委员、吴江市党员关爱基金会第一届理事会副理事长。

　　顾秦华先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，顾秦华先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郑培敏，男，1972年8月生，清华大学经济管理学院MBA。曾就职于中国人保信托投资公司。现任创元科技股份有限公司独立董事、上海荣正投资咨询有限公司董事长。 同时担任上海东方明珠（集团）股份有限公司（600832，SH）、成都博瑞传播(600880,股吧)股份有限公司（600880，SH）、中国海诚(002116,股吧)工程科技股份有限公司（002116，SZ）、天源证券经纪有限公司独立董事。

　　郑培敏先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，郑培敏先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　肖波，男，1968年2月生，硕士，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师（合伙人），上海泽衡律师事务所主任律师，现任上海肖波律师事务所主任律师。

　　肖波先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，肖波先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　顾忠泽，男，1968年6月生，中共党员，博士，教授，博士生导师，“长江学者”特聘教授。曾获国家杰出青年科学基金、江苏省五四青年奖章。主持包括日本国重大研究计划，国家科技攻关，863高技术研究发展计划在内的多项研究项目。在J. Am. Chem. Soc.， Angew. Chem. Int. Ed.， Phys. Rev. Lett.等国际核心刊物上发表一百余篇论文。 并拥有多项专利。现在的主要研究内容有生物电子器件、纳米仿生材料，光子晶体，生物传感。

　　曾任东南大学生物电子学国家重点实验室副主任，分子与生物分子电子学教育部重点实验室副主任，日本国重大研究计划项目专家组成员、“十一五”863专题专家组成员。现任东南大学生物科学与医学工程学院教授、生物电子学国家重点实验室主任、环境与生物安全苏州市重点实验室主任、“十二五”863主题专家组成员、国家重大科技专项专家组成员。

　　顾忠泽先生与创元科技股份有限公司或创元科技控股股东及实际控制不存在关联关系，顾忠泽先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2012－A36

　　创元科技股份有限公司关于召开

　　2012年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2012年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2012年9月28上午9：30

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

　　6、出席对象：

　　1）截至2012年9月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

　　2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　3）公司聘任的律师。

　　7、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案情况

　　1、关于董事会换届选举的议案。

　　根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董柏先生、宋锡武先生、张振强先生、朱志浩先生、俞雪中先生、胡增先生、周成明先生、顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为第七届董事会董事候选人。

　　其中：顾秦华先生、郑培敏先生、肖波先生、顾忠泽先生为独立董事候选人。

　　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。该项议案需逐项进行表决：

　　关于选举董柏先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举宋锡武先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举张振强先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举朱志浩先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举俞雪中先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举胡增先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举周成明先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　关于选举顾秦华先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　关于选举郑培敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　关于选举肖波先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

　　关于选举顾忠泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

　　2、关于监事会换届选举的议案。

　　经公司第六届监事会2012年第二次会议审议通过，公司监事会提名邹剑春先生、陆惠章先生为公司第七届董事会董事候选人。该议案需逐项表决：

　　关于选举邹剑春先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　关于选举陆惠章先生为公司第七届监事会监事的议案。

　　说明：根据《公司章程》，本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制。

　　（二）披露情况

　　有关议案内容详见刊载于2012年9月12日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司第六届董事会2012年第九次临时会议决议公告、第六届监事会2012年第二次临时会议决议公告及相关材料。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

　　2、登记时间：2012年9月26日（上午9：30－11：30，下午1：30－4：00）；

　　3、登记地址：苏州市南门东二路4号（邮编：215007）；

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

　　四、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：0512－68241551； 传真：0512－68245551

　　联系人：周微微、陆枢壕

　　2、会议费用：自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2012年第九次临时会议决议；

　　2、公司第六届监事会2012年第二次临时会议决议。

　　六、授权委托书

　　详见附件。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年9月12日

　　创元科技股份有限公司

　　2012年第五次临时股东大会授权委托书

　　本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2012年9月28日上午9时30分在苏州市南门东二路4号公司一楼会议室召开的公司2012年第五次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

　　委托日期：2012年9月 日

　　注：

　　1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

　　2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

　　3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

　　4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

　　5、根据《公司章程》，本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制。

　　证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2012－A39

　　创元科技股份有限公司

　　第六届监事会2012年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届监事会2012年第二次临时会议于2012年9月6日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于2012年9月10日下午董事会结束后在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过了如下议案：关于监事会换届选举的预案。

　　鉴于公司第六届监事会三年任期已届满，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邹剑春先生、陆惠章先生为公司第七届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

　　公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：第七届监事会监事候选人简历

　　创元科技股份有限公司监事会

　　2012年9月12日

　　第七届监事会监事候选人简历

　　邹剑春，男，1967年2月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任苏州电缆厂科员、科长，苏州机械局（苏州机械控股集团公司）科员，副处长，苏州物贸中心集团公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司部门副部长，部长、集团高级助理，苏州创元（集团）有限公司副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经理。

　　邹剑春先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆惠章，男，1957年5月生，中共党员，大专，高级经济师，曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技股份有限公司战略发展部副处长，公司总经理助理，苏州创元集团财务有限公司副总经理，现任苏州创元集团财务公司公司董事、总经理。

　　陆惠章先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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