2018年8月27日，和讯股票发布今日股市最新消息：
上证指数开盘报2736.32，涨幅0.25%
深证成指开盘报8511.37，涨幅0.31%
创业板指数开盘报1455.66，涨幅0.38%
海信科龙股票（股票代码：000921）开盘价为7.63，开盘涨幅0.66%，昨日收盘价7.58。截止发稿时间总市值103.98亿，流通值68.83亿，成交量0.03万手，成交金额0.23万元，换手率0.00%
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附公司最新公告：《海信科龙：关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性通知》
股票代码：000921 股票简称： 海信科龙 公告编号：2018-045
海信科龙电器股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于 2018 年 7 月 28 日在本公司指
定信息披露媒体发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，本公司谨定于
2018 年 9 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本公司 2018 年第三次临
时股东大会（「本次股东大会」）。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2018 年第二次临
时会议审议，同意于 2018 年 9 月 17 日召开本公司 2018 年第三次临时股东大会，召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 3:00 起
2、网络投票时间：2018 年 9 月 16 日-2018 年 9 月 17 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 17 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 9 月 16 日 15:00—2018 年 9 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体股东提供网
络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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（五）股权登记日：2018 年 8 月 17 日（星期五）
（六）出席对象：
1、于 2018 年 8 月 17 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人
或其授权人，若填妥并于 2018 年 8 月 27 日（星期一）或之前（上午 8:30－11:00，下
午 1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股
东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二
楼会议室
二、会议审议事项
（一）以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》。
（二）以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因
修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。
上述决议案内容请详见本公司于 2018 年 7 月 28 日在本公司指定信息披露媒体发布
的《第十届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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