１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （％）
报告期损益
股票
６００６５５
豫圆商城
３５５，６５０．００
７７，２９７．００
３，０６９，４６３．８７
１００．００％
１，０５８，１９５．９３
期末持有的其他证券投资
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
０．００
合计
３５５，６５０．００
－
３，０６９，４６３．８７
１００％
１，０５８，１９５．９３
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
２，８０２，４７２，９６９．７６
２，４０２，２１１，１２９．０１
１６．６６％
所有者权益（或股东权益）
５３２，９８６，８６７．４７
４１６，０１９，２７７．８３
２８．１２％
每股净资产
１．５２
１．３５
１２．５９％
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
１２１，１２４，１５３．８４
－６４．８６％
每股经营活动产生的现金流量净额
０．３４
－６９．６４％
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
净利润
８，５３７，６４６．１３
１０５，６５３，９５２．５４
１，３０５．４９％
基本每股收益
０．０２４３０
０．３００４０
１，１５６．５２％
扣除非经常性损益后的基本每股收益
－
０．０７１２
－
稀释每股收益
０．０２４３０
０．３００４０
１，１５６．５２％
净资产收益率
１．６０％
１９．８２％
９００％
扣除非经常性损益后的净资产收益率
－２．１５％
４．６９％
３７．８６％
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
——
２００７年９月３０日
无现场接待
电话沟通
公众投资者
公司经营情况，未提供资料
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收支净额
８０，６３１，２０６．８０
合计
８０，６３１，２０６．８０
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
股东总数
４３，０８３
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
袁莉
１，１８８，１１２
人民币普通股
张翔
１，０００，０００
人民币普通股
成都英康贸易有限责任公司
１，０００，０００
人民币普通股
施秋芳
９９９，５４４
人民币普通股
杨翠英
９５７，５０４
人民币普通股
刘大玮
８８０，００７
人民币普通股
北京森豪国际投资有限公司
８５０，０００
人民币普通股
欧备
７７１，８６４
人民币普通股
施艳芳
７１８，６００
人民币普通股
钱静红
６９７，００９
人民币普通股
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
４、本报告期，公司净资产收益率为１．６％，较上年同期－０．２％（调整后）增长９００％，主要系公司净利润较上年同期大幅度增长所致。
５、本报告期，公司扣除非经常性损益后的净资产收益率为－２．１５％，较上年同期－３．４６％（调整后）增长３７．８６％，主要系公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅度增长所致。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
裁定：嘉万投资（北中国）有限公司 ［Ｊｏｙｍａｓｔｅｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ（Ｎ．Ｃｈｉｎａ）Ｌｉｍｉｔｅｄ］ （以下简称“嘉万北”）将名下对赛德中国控股有限公司［Ｓｉｔｈｅ Ｃｈｉｎａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ］ （以下简称“赛德中国”）享有的２０．０１％股权过户至南京中北（集团）股份有限公司名下，作为南京万众企业管理有限公司（下称“南京万众企业”）对我公司占用资金的成本补偿。上述补偿作为本公司的非经常性损益计入上半年经营利润计４９７０．８１２３万元人民币，对公司利润产生重大影响。
２、２００７年１０月１２日，本公司接到江苏省高级人民法院（２００７）苏民二初字第００４２号《应诉通知书》。上海天韦投资管理有限公司及其公司董事长印证以本公司“侵权及不当得利”为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼，请求法院“１、判令万众公司及本公司共同赔偿两原告人民币２．１３５２６３亿元；２、判令万众公司及本公司承担本案全部诉讼费用”。目前，本案尚未开庭审理。本公司及控股股东正积极采取应对措施应诉，以切实维护公司的权益。
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．４ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司特别承诺：持有的南京中北非流通股股份自获得上市流通权之日起１２个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过百分之五，在２４个月内不得超过百分之十。
证券代码：０００４２１ 股票简称：南京中北 公告编号：２００７－３４
南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于２００７年１０月１２日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知及相关会议资料。２００７年１０月２５日（星期四），第六届董事会第十四次会议采用通讯方式召开，公司９名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
１、审议通过了《公司２００７年第三季度报告》。（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）
第三季度报告全文详见２００７年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、审议通过了《关于为公司控股子公司南京新城巴士有限公司提供担保的议案》。（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）
被担保人南京新城巴士有限公司（下称“新城巴士”）成立于２００３年４月，由本公司和南京市公共交通总公司共同出资组建而成，注册资本为３９００万元，本公司出资１９８９万元，持股比例为５１％。截止到２００７ 年９ 月３０ 日，新城巴士总资产为１．７０亿元，净资产为０．５２亿元，负债总额为人民币１．１８亿元。
公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为新城巴士资信状况良好，担保协议不会损害本公司利益，且鉴于其发展前景及为其持续发展提供支持，同意为新城巴士有限公司银行贷款２０００万元提供担保，并由公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司为新城巴士银行贷款６００万元提供担保。
该项担保实施后，本公司及公司控股子公司对外担保总额为４１００万元，占公司净资产的９．２０％；本公司为控股子公司提供担保总额为４１００万元，占公司净资产的９．２０％。
３、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》；（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）［全文详见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］
４、审议通过了《关于董事会提名委员会人员组成的议案》；（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）
５、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并提请公司股东大会审议批准；（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）［全文详见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］
６、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，并提请公司股东大会审议批准。（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）［全文详见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］
７、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。（同意：９票；反对：０票；弃权：０票）［全文详见巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十九日
证券代码：０００４２１ 证券简称：南京中北 公告编号：２００７－３３
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