格隆汇10月7日丨丹化科技(600844,股吧)(600844.SH)公告，丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》公司拟以发行股份方式向盛虹石化集团有限公司(以下简称“盛虹石化”)、连云港(601008,股吧)博虹实业有限公司(以下简称“博虹实业”)、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)购买其合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司(以下简称“标的公司”或“斯尔邦”)100%股权，交易构成重大资产重组。

次交易的评估基准日为2018年12月31日。根据中联资产评估有限公司对标的资产出具的中联评报字[2019]第1263号《丹化化工科技股份有限公司拟收购江苏斯尔邦石化有限公司股权项目资产评估报告》，截至2018年12月31日，标的资产的评估值为101.20亿元。考虑到次交易在评估基准日后标的公司完成增资10.00亿元，经交易各方友好协商， 交易的标的资产最终交易价格为110.00亿元。该评估报告尚需经有权国资主管单位备案。

交易的定价基准日为公司审议次交易相关事项的首次董事会的决议公告日，即2019年6月14日。发行价格不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的90%，即3.66元/股。发行股份数量合计约30.05亿股。

交易对方中盛虹石化及其一致行动人博虹实业承诺，斯尔邦2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于7.50亿元、10.50亿元、10.50亿元。若次重组未能在2019年12月31日(含当日)前完成，则业绩承诺期间相应顺延至次重组完成后的三年，即2020年度、2021年度、2022年度。各方届时应当就2022年度的承诺净利润等相关事宜另行签署补充协议。

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