1、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　公司简介

　　2、主要财务数据和股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　是 否

　　（2）前10名股东持股情况表

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　3、管理层讨论与分析

　　（1）主要指标完成情况

　　2013年，受氯碱行业产能过剩，下游需求不旺等因素影响，主要产品PVC价格持续低位运行，但由于煤炭等原材料价格回落、负债减少、产品单耗大幅下降，公司经营效益明显提升。

　　报告期内，实现营业收入273,994.93万元，同比增长0.71 %；实现利润总额10,576.52万元，同比增长166.92%；实现净利润7,701.20万元，同比增长153.62%；生产电石48.16万吨、PVC22.45万吨、P-PVC4.56万吨，同比分别增加9.8%、1.5%和13.2%。电石、PVC、P-PVC成本同比分别下降11.85%、9.35%、13.01%。

　　报告期内，公司淘汰了电石、石灰氮、双氰胺部分落后产能，并对关停资产进行了处置。

　　报告期内，公司提高了三型树脂、糊状树脂的产量，并开发了八型树脂，被评为石嘴山市科技成果。

　　（2）主要工作完成情况

　　报告期内，按照公司发展战略和2013年经营计划，以“调结构、盯管理、挖潜力、增效益”为工作主线，全面完成年度安全环保目标，节能降耗成果显著，经济指标明显改善。

　　a.安全环保实施情况

　　报告期内，公司提出了坚持对不安全因素“零容忍”，确保生产过程“零隐患”，实现安全“零事故”的工作要求。狠抓安全主体责任落实，开展了全员、全过程、全方位、全范围的安全隐患排查治理，提升了事故预防能力。完成全员岗位安全资格取证培训，提升了人的安全意识与安全能力。推进安全标准化建设，提升了现场安全监管能力。大力推进车间安全管理达标和“班组全员管理”新模式，提升了安全基础管理。

　　在环保工作方面，健全了环保责任管理体系，不断强化环保目标考核。投入环保费用4,558.14万元，“三废”达标排放，淘汰了电石、石灰氮、双氰胺落后产能，减少了污染物排放。

　　报告期内，公司未发生安全事故和环境污染事故。

　　b.产品结构调整情况

　　报告期内，公司通过开展市场调研，开发生产了三型树脂、八型树脂，提高了糊状树脂产量，压缩了五型树脂及氰胺类产品的产量，增加了销售收入。通过优化生产工艺，减少了盐酸、液氯等亏损产品的产量。

　　c.节能挖潜实施情况

　　报告期内，公司抓对标转观念，通过与行业先进企业对标学习，强化干部员工的危机意识和责任意识；通过立标引领管理提升，对制度体系进行评价整合，按照国家标准、行业标准和先进指标，完善了三级对标指标体系，有针对性的制定改进措施改善公司各项经营指标；通过优化供应链管理，紧盯原材料市场价格走势，及时调整供应商结构及采购价格，采购成本大幅降低；通过抓好生产调度平衡、加强产品质量管理、提高设备开车率，生产指标得到了明显改进；通过清理低效无效资产，以公开挂牌方式处置了关停资产，增加了收益，优化了资产结构。

　　d.技术改造实施情况

　　报告期内，实施了氯碱生产线节能优化项目，降低了电石、触媒消耗；实施了密闭炉尾气回收利用项目，降低了能耗，改善了环境；通过对白灰兰炭末压球应用，降低了白灰、炭素材料的消耗。通过开展技术改造和“五小攻关”等活动，提升了技术装备及运行管理水平。

　　e.减员增效实施情况

　　报告期内，公司根据产品结构调整情况，进行了人员分流，开展了全员安全资质培训、转岗分流的岗前培训、技术比武等活动，提升了员工技术水平和操作技能；通过岗位轮换、组织优化，提升了员工职业发展空间；通过与同行业的人工成本对标，重新核定岗位定员，推行“以机代人”，制定减员增效激励政策，提高了劳动生产率。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　不适用

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　不适用

　　股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-011

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年3月7日上午9时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205会议室召开。本次会议于2014年2月24日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年年度报告及报告摘要；

　　公司2013年年度报告及报告摘要刊载于同日巨潮资讯网上，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年年度董事会工作报告；

　　公司2013年年度董事会工作报告详见公司2013年年度报告第四节董事会报告，本议案需提交公司2013年年度大会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2013年年度财务决算报告；

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年年度利润分配预案；

　　2013年度，本公司经审计的合并净利润为77,011,964.74元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积9,303,598.42元，加上2013年期初未分配利润431,914,045.26元，减去分配2012年股利15,154,380.10元，期末可供分配利润为484,468,031.48元。

　　2013年年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本303,087,602股为基数，每10股向全体股东派发现金股利1元（含税）,分红现金为30,308,760.20元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年年度计提有关资产减值准备的议案》；

　　现将公司2013年年度计提的有关资产减值准备说明如下：

　　1.坏账准备的转回

　　公司本期末对应收款项进行账龄分析，转回坏账准备1,280,184.04元，其中应收账款转回1,237,778.08元，其他应收款转回坏账准备42,405.96元。

　　截止本期末坏账准备余额为9,991,984.37元，其中：应收账款坏帐准备7,880,458.51元，其他应收款坏账准备2,111,525.86元。

　　2.存货跌价准备的计提

　　公司本期末对存货进行全面清查，转销存货减值准备2,188,391.83元。因双氰胺、石灰氮、99%片碱、液氯、盐酸产品市场销售价格下滑，可变现净值低于成本，计提存货减值准备2,455,525.43元。

　　截止本期末存货跌价准备余额为2,455,525.43元。

　　3.长期股权投资减值准备的计提

　　公司本期末对长期股权投资进行检查、认定，参股公司宁夏昊凯生物科技有限公司（以下简称“昊凯生物”）由公司、宁夏电力投资有限公司、凯发高科技公司共同出资建立，其中公司出资占比10%。昊凯生物主要生产、销售玉米淀粉葡萄糖、L-乳酸。其中L-乳酸项目自2008年9月调试以来，至今未能达到竣工验收要求，项目一直未能投产，淀粉生产线于2011年停产至今。昊凯生物自身现金流已趋于枯竭。

　　2012年6月，昊凯生物与华北制药(600812,股吧)河北维尔康有限公司签署并购工作备忘录，完成尽职调查、资产评估工作，该事项至今仍处于停滞状态。

　　基于谨慎性原则，报告期内对昊凯生物股权投资计提减值准备8,922,314.10元。截止本期末，累计计提昊凯生物长期股权投资减值准备17,067,000.00元，昊凯生物长期股权投资账面价值已减计为零。

　　4.固定资产减值准备的计提

　　2013年根据燃料入厂验收“无人值守”智能系统建立标准要求，公司热电分公司对燃料入厂验收系统进行升级，原四台悬臂式采样机技术性能不能够满足新系统要求，且原设备生产厂家已停止该设备的生产，目前该类设备已基本淘汰退出市场。基于谨慎性原则，按公司固定资产账面价值与估计可收回金额进行减值测试，计提固定资产减值准备1,727,135.45元。

　　六、以8票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于固原盐化工项目计提减值准备的议案》；

　　《关于公司固原盐化工项目计提减值准备的议案》刊载于同日巨潮资讯网上。

　　公司独立董事李铎先生对该议案投了弃权票，提出加强项目建设的可行性研究和市场调研论证工作，进一步提升项目管理水平。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年年度总经理薪酬考核结果的议案》；

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年年度内部控制自我评价报告；

　　公司2013年年度内部控制自我评价报告刊载于同日巨潮资讯网上。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年年度社会责任报告；

　　公司2013年年度社会责任报告刊载于同日巨潮资讯网上。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年年度财务预算报告；

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年年度内部审计工作计划的议案》；

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年年度申请借款额度的议案》；

　　十三、以5票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于预计2014年年度日常关联交易的议案》；

　　《关于预计2014年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。

　　独立董事李铎先生因认为无法准确评估和判断公司与国电财务有限公司关联交易对公司独立性的实质影响，故在审议该事项时投弃权票，同意其他日常关联交易事项。

　　关联董事秦江玉、成璐毅、是建新在控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司担任高管，审议本议案时回避了表决。

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告审计机构的议案》；

　　本议案需要提交公司2013年年度大会审议。

　　十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案》；

　　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　　十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任宁夏致和律师事务所为公司2014年年度法律顾问单位的议案》；

　　十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案。

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