田益群参加大连友谊集团有限公司先进性教育活动整改提高阶段动员会

　　大连友谊8月2日晚间公告，董事会和监事会于今日分别收到公司董事会部分董事和公司监事会部分监事辞职申请。

　　董事会部分董事辞职情况如下:

　　1、田益群先生因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，以及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，田益群先生在本公司不再任职。

　　2、孙锡娟女士因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，以及公司董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，孙锡娟女士将在本公司继续担任董事会秘书、副总裁职务。

　　截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。

　　以上董事会成员辞职后，公司董事会人数将低于法定人数， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上董事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

　　监事会部分监事辞职情况如下：

　　1、张桂香女士因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。辞职生效后，张桂香女士在公司不再任职。

　　2、方雷先生因个人原因，提请辞去公司第七届监事会监事职务。辞去上述职务后，方雷先生将在公司继续担任审计部副总经理职务。

　　截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。

　　以上监事会成员辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《主板上市公司规范指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上监事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

　　公开信息显示，田益群1955年出生，研究生，1995年6月至今任大连富丽华大酒店董事长，2002年6月至今任大连友谊集团有限公司董事长，2003年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事，2005年7月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事长。

　　孙锡娟1965年出生，女，研究生结业，会计师，2000年至2005年任大连友谊（集团）股份有限公司财务处处长，2005年至2007年任大连友谊（集团）股份有限公司审计部部长，2003年至2011年4月任大连友谊（集团）股份有限公司副总会计师，2010年6月至2011年4月兼任友谊（集团）股份有限公司财务部部长，2011年4月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理、董事，2012年3月至今兼任友谊（集团）股份有限公司董事会秘书，薪酬42万元。

　　张桂香1957年出生，女，研究生，统计师，1992年至1996年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长；1996年至2000年任大连市百货公司总会计师；2000年至2002年任大连市百货公司总经理；2002年至今任大连友谊集团有限公司财务总监，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。

　　方雷1982年出生，男，本科，会计师， 2005年10月至2007年6月任大连友谊集团有限公司友谊春柳购物中心财务会计、主管会计，2007年7月至今任大连友谊（集团）股份有限公司审计部审计主管。2012年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事，薪酬17.5万元。

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