2014年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　股票简称

　　大洲兴业

　　股票代码

　　600603

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　姓名

　　许燕

　　电话

　　0592-2033603

　　传真

　　0592-2033603

　　电子信箱

　　xy600603@163.com

　　二、主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减(%)

　　总资产

　　371,492,548.33

　　371,425,372.20

　　0.02

　　归属于上市公司股东的净资产

　　9,481,761.53

　　8,597,175.87

　　10.29

　　本报告期

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　26,393,858.93

　　-31,961,988.22

　　不适用

　　营业收入

　　18,573,732.52

　　19,487,397.47

　　-4.69

　　归属于上市公司股东的净利润

　　644,929.18

　　-2,040,770.03

　　不适用

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　-5,254,623.65

　　-3,830,421.66

　　不适用

　　加权平均净资产收益率（%）

　　7.13

　　不适用

　　不适用

　　基本每股收益（元／股）

　　0.003

　　-0.011

　　不适用

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.003

　　-0.011

　　不适用

　　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　26,453

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　陈铁铭

　　境内自然人

　　4.53

　　8,819,014

　　0

　　无

　　国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

　　境内非国有法人

　　4

　　7,780,000

　　0

　　无

　　厦门新大洲商贸发展有限公司

　　境内非国有法人

　　3.06

　　5,958,268

　　0

　　质押 5,958,268

　　吴海燕

　　境内自然人

　　3

　　5,837,691

　　0

　　无

　　湖南潇湘资本投资股份有限公司

　　境内非国有法人

　　2.83

　　5,500,038

　　0

　　无

　　厦门双润投资管理有限公司

　　境内非国有法人

　　2.39

　　4,643,283

　　0

　　质押 4,643,283

　　湖南湘晖投资发展有限公司

　　境内非国有法人

　　1.19

　　2,309,674

　　0

　　无

　　池连安

　　境内自然人

　　0.9

　　1,751,070

　　0

　　无

　　蒋玲艳

　　境内自然人

　　0.87

　　1,692,386

　　0

　　无

　　曾平

　　境内自然人

　　0.66

　　1,290,000

　　0

　　无

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　3、截至本报告期末，陈铁铭先生及其一致行动人持有的上市公司股份比例合计为14.99%（其中含上述与国信证券进行约定购回式证券交易的4%）。

　　4、公司不清楚其它股东是否存在关联关系。

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　三、管理层讨论与分析

　　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　在大股东大洲集团及实际控制人陈铁铭先生的支持下，公司2013年底解决了历史遗留的公司为上海纺织住宅开发总公司提供担保本息合计2.24亿的巨额债务，化解了公司的财务危机；同时，公司无偿取得了中鑫矿业82%的股权(取得时的账面净资产为2.14亿)，扭转了大洲兴业(600603,股吧)长期以来净资为负数的被动局面，并确定了矿产为公司主营业务的新格局。

　　在上述因素的有力推动下，2013年度公司各项指标均不再触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示及其他风险警示的情形，公司于2014年2月28日向上海证券交易所提出《撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请》，经上海证券交易所审核批准后，公司股票于2014年3月10日起撤销退市风险警示，证券简称由"*ST兴业"变更为"大洲兴业"，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

　　借助新增中鑫矿业的矿产业务及原有凌鸿贸易公司的业务增长，报告期内，公司共实现经营收入1857万元，较去年同期增加1364万元，是上年同期经营收入的2.77倍。截至2014年6月30日 ，公司实现净利润77.8万元，扭转了公司主营业务长期亏损的局面。

　　根据公司实际情况，结合国家产业政策导向，为促进公司长远可持续发展，获得新的利润增长点，降低公司主营业务单一的经营风险，公司确定了矿产和影视文化双主业的战略发展方向。

　　为此，公司积极筹划重大事项，公司股票于2014年6月12日起正式停牌。重大事项的后续进展情况为：

　　1、2014年7月3日，公司因筹划重大资产重组事宜股票继续停牌。停牌期间，公司积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展审计、评估、法律及财务等各项工作。

　　随着各项工作的不断深入及对方案的审慎论证，公司董事会于7月29日确定了所筹划的事项属于非公开发行股票事宜，不构成重大资产重组，公司于7月31日发布了《终止本次重大资产重组暨复牌公告》，终止了重大资产重组事项，公司股票于7月31日复牌。

　　2、2014年7月31日，公司同时发布了《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》及相关的董事会决议公告等，明确了本次非公开发行股票的发行对象为大洲集团、滨江资管、宏弧投资和润中投资，发行股票数量不超过不超过143,572,621股，募集资金总额不超过86,000万元（含发行费用），主要用于收购在扬影视100%股权及增资在扬影视、偿还大洲集团借款本息、补充本公司流动资金等。

　　3、截至本报告披露日，公司依据非公开发行股票预案积极推进本次非公开发行股票募集资金用于包括收购在扬影视100%股权等的交易事项。公司聘请的券商、审计、评估、律师等中介机构正紧张、有序地对涉及的标的资产开展各项工作，待各项工作完成后，公司将按照相关程序召开董事会、股东大会，审议本次非公开发行股票事宜，并及时报送中国证监会审批。

　　若本次公司正在推进的非公开发行股票募集资金事项顺利实施，并成功收购在扬影视100%股权，结合在扬影视及其管理团队的丰富行业经验和资源优势，有利于公司在影视文化方面形成具备优势的核心竞争力，则公司将形成有色金属板块与影视文化板块互补的双主业格局。

　　3.2主营业务分析

　　3.2.1财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元 币种:人民币

　　科目

　　本期数

　　上年同期数

　　变动比例（%）

　　营业收入

　　18,573,732.52

　　19,487,397.47

　　-4.69

　　营业成本

　　12,717,439.76

　　10,635,100.61

　　19.58

　　管理费用

　　7,555,793.62

　　7,792,016.28

　　-3.03

　　财务费用

　　4,375,195.64

　　2,507,737.93

　　74.47

　　经营活动产生的现金流量净额

　　26,393,858.93

　　-31,961,988.22

　　不适用

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-91,145.00

　　28,800.00

　　-416.48

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-5,730,000.00

　　23,979,247.18

　　-123.9

　　营业收入变动原因说明：矿产销售本期较上期减少

　　营业成本变动原因说明：系本期贸易业务比重较上期提高所致

　　管理费用变动原因说明：日常经营开支

　　财务费用变动原因说明：由于累计资金占用量较上期增加

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为收回以前年度的欠款

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购进固定资产

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还部分借款

　　3.2.2其它

　　(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　公司仍在积极推进本次非公开发行股票募集资金用于包括收购在扬影视100%股权等的交易事项。公司聘请的券商、审计、评估、律师等中介机构正紧张、有序地对涉及的标的资产开展各项工作。

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　4.1公司于2013年12月31日取得了阿克陶中鑫矿业有限公司（含全资子公司阿克陶县嘉豪有色金属有限公司）的82%股权后，公司之前执行的应收款项减值准备的计提方法及计提比例已无法客观、准确、可靠地反映公司的应收款项公允价值。为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，结合公司实际情况，借鉴同行业可比公司的计提方法及计提比例水平，从2014年4月1日起，对公司应收款项减值准备的计提方法和计提比例的会计估计进行变更。

　　本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，但将会对未来期间的损益及相关项目产生影响。

　　公司第八届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会认为，此次公司应收款项减值准备的计提方法及计提比例的会计估计变更，体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更加客观、准确、可靠的反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。

　　董事长：陈铁铭

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　2014年8月10日

　　股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-045

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　第八届董事会2014年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2014年第七次会议于2014年8月10日在厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层会议室召开。会议应出席董事9名，实际现场出席董事8名，独立董事戴亦一先生因出差原因，无法亲自出席，委托独立董事何少平先生代为行使表决权。本次会议由董事长陈铁铭先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　经表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司与关联方厦门润江建筑工程有限公司签署购销框架协议的关联交易议案》

　　因厦门润江建筑工程有限公司（简称“厦门润江”）相关业务规模的扩大，需要增加向公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司（简称“上海凌鸿”）的采购量，为了使上海凌鸿业务获得更大发展，董事会同意上海凌鸿与厦门润江签署《购销框架协议》，约定在2014年12月31日前，厦门润江向上海凌鸿增加采购相关建筑及装饰材料的规模，新增总额不超过1000万元。

　　厦门润江系本公司实际控制人陈铁铭先生投资的大洲控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

　　公司独立董事事前认可本次关联交易事项并发表了独立意见，认为本次关联交易属于本公司的正常业务范围，符合本公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,以市场公允价格作为交易原则，确保了公司的生产经营和持续发展。同时也保证了公司及关联方权利和义务受到保护，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

　　关联董事陈铁铭、邱晓勤、洪胜利回避表决，表决结果为：6票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　为了降低公司财务成本，减轻财务负担，董事会同意公司与大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）签署关于调整借款计息标准的《补充协议》。协议明确了截至2014年6月30日，公司应归还大洲集团的借款本金合计为17226万元，双方约定从2014年7月1日至2014年12月31日期间，前述借款本金17226万元由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。

　　大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次订立协议事项构成关联交易。

　　独立董事事前认可该议案并发表独立意见，认为该事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；议案表决时，关联董事回避了表决。本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正常开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及投资者的利益。

　　关联董事陈铁铭、邱晓勤、洪胜利回避表决，表决结果为：6票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、讨论并审议通过公司内部控制制度（共36项）

　　公司修订的共36项内部控制制度符合公司实际情况，有利于规范运作，提高管理水平，并且符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业内部控制规范》等相关规定的要求。董事会批准这些制度从8月10日开始下发执行。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《控股股东及实际控制人行为规范》尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于向大洲控股集团有限公司增加借款的议案》

　　为了补充运营资金，保证公司正常经营及推动相关工作，董事会同意公司于2014年12月31日前向大洲集团增加借款，新增借款总额不超过3000万元，新增借款使用期限不超过2014年12月31日，该借款可分次支用，以实际使用时间按银行活期存款利率计息。同时，董事会授权管理层与大洲集团签订借款协议及办理相关的借款手续。

　　大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

　　独立董事事前认可该议案并发表独立意见，认为该议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事回避了表决，表决结果合法、有效；本次借款能够及时补充公司营运资金，有利于公司持续经营；并且能有效地节约财务成本，减轻财务负担，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

　　关联董事陈铁铭、邱晓勤、洪胜利回避表决，表决结果为：6票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　　2014年8月12日

　　股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-046

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司

　　与关联方签署购销框架协议的日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不会损害公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　因厦门润江建筑工程有限公司（简称“厦门润江”）相关业务规模的扩大，需要增加向公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司（简称“上海凌鸿”）的采购量，为了使上海凌鸿业务获得更大发展，2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过《关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司与关联方厦门润江建筑工程有限公司签署购销框架协议的关联交易议案》，同意上海凌鸿与厦门润江签署《购销框架协议》，约定在2014年12月31日前，厦门润江向上海凌鸿增加采购相关建筑及装饰材料的规模，新增总额不超过1000万元。

　　公司第八届董事会2014年第七次会议审议该关联交易议案时，3名关联方董事回避表决，表决结果为：6票同意（占有效表决票数的100%）,0票弃权,0票反对。

　　公司独立董事事前认可本次关联交易事项并发表了独立意见，认为本次关联交易属于本公司的正常业务范围，符合本公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,以市场公允价格作为交易原则，确保了公司的生产经营和持续发展。同时也保证了公司及关联方权利和义务受到保护，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）厦门润江建筑工程有限公司

　　法定代表人：洪胜利

　　住所：厦门市思明区阳台山17号底层

　　注册资本：6,000万元

　　成立时间：2004.1.8

　　实际从事业务：建筑工程

　　股权结构：大洲控股集团有限公司持股100%

　　实际控制人：陈铁铭先生

　　经营范围：房屋建筑业；线路管道安装。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　(二）上海凌鸿贸易发展有限公司

　　注册资本：500万元

　　经营范围：销售建筑材料，石材，日用百货，五金交电，针纺织品，电子产品，食用农产品(000061,股吧)（不含生猪产品），从事货物进出口及技术进出口业务。

　　（三）厦门润江系本公司实际控制人陈铁铭先生投资的大洲控股集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门润江系本公司及上海凌鸿的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

　　（四）关联方无违约情况，也不存在财务重大不确定等情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　按照2014年8月10日上海凌鸿与厦门润江签署的《购销框架协议》，至 2014 年 12 月 31 日前，厦门润江拟向上海凌鸿新增采购相关建筑及装饰材料，新增总额不超过1000万元。

　　（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

　　（二）定价基础：公允的市场价格。

　　（三）交易标的：厦门润江需要的各种建筑及装饰材料包括但不限于钢材、铝型材、石材、水泥、玻璃等各种材料，不超过人民币10,000,000.00元。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，目的在于发挥上海凌鸿贸易发展有限公司贸易业务优势，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保持稳定的营业收入来源，保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

　　通过本次交易，将为上海凌鸿以及合并报表后的上市公司增加不超过1000万元人民币的经营收入（具体以实际贸易额为准），其获利将计入当期损益。

　　五、报备文件

　　（一）公司第八届董事会2014年第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会2014年第七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）上海凌鸿贸易发展有限公司与厦门润江建筑工程有限公司签署的《购销框架协议》。

　　特此公告。

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　　2014年8月12日

　　股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-047

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　关于与关联方大洲控股集团有限公司签订调整借款计息标准《补充协议》的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次订立协议事项构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）大洲控股集团有限公司

　　大洲控股集团有限公司设立于1997年3月10日，注册资本为40000万元；公司法定代表人陈铁铭；注册地址：福建省厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层01。公司经营范围：对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、旅游业、国际货运代理、商贸及仓储物流产业、网络科技产业、创新性企业、文化创意产业的投资及投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；资产管理信息咨询（不含证券、期货及其他金融咨询业务）；企业信息咨询；物业管理；旅游资源开发、房地产综合开发；金属材料、金属制品、钢铁、矿石、建材、矿山机械的销售。（以上经营范围涉及许可经营范围项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　大洲集团为公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。

　　（二）厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司设立于1988年8月27日，注册资本194,641,920元；法定代表人陈铁铭；注册地址：厦门市思明区鹭江道2号1701室。公司主营业务：对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。〔企业经营涉及行政许可的，凭行政许可件经营〕。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　截至2014年6月30日，公司应归还大洲集团的借款本金合计为17226万元。

　　（二）关联交易的主要内容

　　本次关联交易明确了从2014年7月1日至2014年12月31日，前述借款本金17226万元由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。

　　大洲集团同意公司继续使用该借款，当大洲集团要求还款时，公司应在收到大洲集团的书面还款通知后15日内还清上述借款本金及对应的应付未付利息（以审计确认金额为准）。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正常开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东的利益。

　　五、独立董事事前认可情况及独立意见

　　独立董事已于董事会前认可该议案并发表独立意见，认为该事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就关联交易议案进行表决时，关联董事回避了表决。本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正常开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东的利益。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会2014年第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会2014年第七次会议相关事项的事前认可书面文件；

　　（三）独立董事关于第八届董事会2014年第七次会议相关事项的独立意见；

　　（四）公司与大洲集团签署的《补充协议》

　　特此公告。

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　　2014年8月12日

　　股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-048

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　关于向大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为了补充运营资金，保证公司正常经营及推动相关工作，2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过《关于向大洲控股集团有限公司增加借款的议案》，同意公司于2014年12月31日前向大洲集团增加借款，新增借款总额不超过3000万元，新增借款使用期限不超过2014年12月31日，该借款可分次支用，以实际使用时间按银行活期存款利率计息。

　　大洲集团为公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

　　关联董事陈铁铭、邱晓勤、洪胜利回避表决，表决结果为：6票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司设立于1988年8月27日，注册资本194,641,920元；法定代表人陈铁铭；注册地址：厦门市思明区鹭江道2号1701室。公司主营业务：对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。〔企业经营涉及行政许可的，凭行政许可件经营〕。

　　（二）大洲控股集团有限公司

　　大洲控股集团有限公司设立于1997年3月10日，注册资本为40000万元；公司法定代表人陈铁铭；注册地址：福建省厦门市鹭江道2号厦门第一广场28层01。公司经营范围：对工业、农业、房地产业、高科技业、娱乐业、服务业、商业、能源业、采矿业、旅游业、国际货运代理、商贸及仓储物流产业、网络科技产业、创新性企业、文化创意产业的投资及投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；资产管理信息咨询（不含证券、期货及其他金融咨询业务）；企业信息咨询；物业管理；旅游资源开发、房地产综合开发；金属材料、金属制品、钢铁、矿石、建材、矿山机械的销售。（以上经营范围涉及许可经营范围项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的：公司向大洲集团增加借款，新增借款总额不超过3000万元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司将于2014年12月31日前向大洲集团增加借款，新增借款总额不超过3000万元，新增借款使用期限不超过2014年12月31日，该借款可分次支用，以实际使用时间按银行活期存款利率计息。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易借款有利于补充公司营运资金，保证公司持续经营；能有效节约财务成本，减轻财务负担，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

　　六、独立董事事前认可情况及独立意见

　　独立董事事前认可该议案并发表独立意见，认为该议案的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事回避了表决，表决结果合法、有效；本次借款能够及时补充公司营运资金，有利于公司持续经营；并且能有效地节约财务成本，减轻财务负担；该关联交易参照银行活期存款利率计息，符合公平、公正、公开的定价原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会2014年第七次会议决议；

　　（二）独立董事关于第八届董事会2014年第七次会议相关事项的独立意见；

　　（三）公司与大洲集团签署的《借款协议》。

　　特此公告。

　　厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会

　　2014年8月12日

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