1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
1）行业竞争格局和发展趋势
①铜管加工行业竞争格局和发展趋势
随着城镇化建设的进一步深化，在全球变暖的大背景以及更新换代的需求下，铜管加工产品仍将保持平稳增长。首先家用空调与冰箱、冰柜的需求仍将保持高速增长的态势；其次，商用空调的发展将迎来更加广泛的适用范围；第三，金属压延设备通过近几年的调整，在未来产品更新换代日益增加的拉动下，对铜加工产品的技术、品质要求将提出进一步要求。随着国家在金融政策和法治建设的基础上的逐步完善，铜加工行业将面临出现一轮新的洗牌和极大的挑战，淘汰技术相对落后和不规范的铜管加工企业，从而使具有技术实力和生产规模、规范运作的铜加工企业更多的发展机遇。公司布局在华南及华东（芜湖）的制造基地，是中国铜加工产品需求最集中的两个区域(国内占比80%以上)，这将使公司与空调企业生产布局得到完美匹配，加上公司近年来通过调整产业结构、根据练内功、打基础的指导方针，盈利能力必将在未来几年逐步得到实效。公司在2013年获得的“中国铜管材十强企业”称号，必将增加公司软实力，加之公司多年来的稳健经营和在客户的知名度、美誉度、风险控制能力和综合实力等都将支持公司的发展。
②金属加工装备行业竞争格局和发展趋势
目前，我国国民经济发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，随着金属加工工业的逐步壮大，未来金属加工装备的竞争，将会更突出在产品质量、档次、成本方面，只有符合节能降耗环保要求、低成本、工艺短及高附加值的高档次产品才满足用户的各种需求，高精度高性能的金属加工设备的需求预计仍将保持一定的增长。公司现有金属加工装备产品主要针对有色及黑色金属加工企业，虽然金属加工装备行业从宏观经济数据看呈现需求饱和的趋势，但从细分行业角度分析，公司所开发的铜管连铸连轧设备具有较强的竞争优势，技术水平达到国际先进水平，在我国铜管连铸连轧设备细分市场占有比较明显的优势。近几年，公司积极开拓外国市场，凭借优秀的研发团队、先进的技术水平、稳定的产品质量和可靠的产品性能，在海内外客户中赢得了良好的声誉。
2）2014年公司经营和发展规划
2014年，公司将以“精耕细作，提升经营质量；广开渠道，促进产业转型”为经营指导思想；不盲目追求产销规模的上升 ，而是以经营业绩为导向，提高产品各规格的盈利能力，对亏损较大的产品规格停止生产销售，同时围绕精细化管理，严格控制各项管理成本及费用的支出，提升企业整体盈利。铜加工产品（包括精密铜管和铜管深加工）计划销量为53500吨，较2013年增长8.55%，增量主要为现有的制冷行业客户及开拓的新客户，在加大产销量的增长同时，公司也将加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度，制定了年度制造成本下降指标，从多方面促进产品毛利的增长；金属加工设备2014年预计收入为8000万元，并继续加大主营业务的产品持续升级换代，争取在液压、电气领域技术及产品有所突破，并向非有色行业开拓业务。
①进一步释放芜湖铜业产能，扩大市场规模。加强技工人员培训，提高生产效率和市场占有率，促进芜湖铜业尽快实现目标经济效益，全面提升铜加工产业模块两地协同运作的经营质量。
②拓宽销售渠道，优化客户结构。巩固和发挥销售团队的渠道推广能力，推行销售信息管理体系，量化销售绩效考核管理，加强新渠道新客户开发，加大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度，加强与大客户的沟通对接，全力推动客户结算条件的改善，实现降低财务成本的经营目标。
③持续技术创新，完善产品产业结构。大力加强新产品的研发和投入，重点推进具有新的利润增长点、高附加值的环保节能铜管开发以及装备产业相关产品产业化和系列化，提高核心竞争力。
④坚持管理创新，强化企业文化宣传，提高公司管控风险能力。不断完善内部控制建设和法人治理结构，提高内控监督管理能力，持续加强证法培训，强化风险控制与防范意识，促进公司健康科学发展。加强公司“核心价值观、企业使命、企业意愿”的学习和宣传，开源节流，提高公司人员素质，并增强公司在社会上的责任感和美誉度。
3）因维持当前业务并完成在建设项目公司所需的资金需求情况
为实现上述经营计划目标，公司一方面将根据融资成本、银行融资政策的变化，结合实际运营需要，合理利用银行承兑汇票、银行借款等多种融资方式，满足生产经营资金需要，确保经营计划的实施，促进公司持续健康发展。另一方面，公司将加强财务预算以及资金管理管控能力，使公司的发展经营计划与现金流量计划更加协调一致，提高资金资产使用效率，降低财务费用，使债务结构更加合理化。
4）实现经营计划的风险因素及应对措施
①市场竞争风险
本公司在精密铜管业务市场具有完善的产业链优势、贴近市场地域优势，但其它铜加工的企业也在不断发展，并有新的资本、新的企业进入铜加工领域，公司面临着行业竞争加剧的压力。面对越来越大的市场竞争风险，公司将继续调整产品结构、开发附加值高的新产品，争取实现技术创新效益，并加快管理水平、生产技术、科研水平的提升。
②新产品、新技术、新市场开发的风险
公司一贯重视技术创新，通过金属加工设备的技术带动，在行业内形成了一定的竞争优势；在报告期内，公司各项募集资金项目也均已完成投产，为充分发挥募投项目产能、实现公司中长期发展目标，并为未来企业发展打基础，公司还将在新产品、新技术的开发上投入更大的人力、物力，但因开发过程中不确定因素较多，能否开发成功及之后的产业化、规模化经营都是公司面临的开发风险。
③存货跌价风险
公司铜加工业务产品的销售价格按照“电解铜价格+约定加工费”的模式来定价，若采购价格与销售合同紧密挂钩，并根据销售订单确定采购数量、锁定原材料供应价格、对冲铜价波动风险，公司存货无重大贬值的风险。但目前公司的原材料供应商已改变结算模式，由原来的按电解铜自然月或期货月平均价的长单采购结算方式改为按采购订单下达时期货市场实时价格结算，导致原材料价格与客户结算价格不一致、无法做到完全“背对背”，若电解铜价格在短期内大幅下跌，公司为保证生产经营正常周转的存货库存将可能面临跌价损失风险。因此，公司通过科学制定采购订单、开展套期保值等方式，对冲铜价波动对存货跌价的风险。
④固定资产折旧等固定成本的增加，导致利润下降的风险
随着各芜湖铜业的投产，公司经营规模逐步扩大，但在芜湖铜业产能尚未充分释放之前，固定资产折旧、人力成本、原辅料以及能源价格上升等成本的增加将对本公司的生产经营产生不利影响。公司将推进精细化管理，提升效率，并积极推动芜湖铜业尽快达产，实现经济效益。
⑤财务成本压力上升的风险
作为资金密集型企业，受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，近年来公司财务费用有所上升，除贷款利率上升外，公司最主要的融资方式——票据贴现的利率上涨幅度更快，使得公司财务费用不断增加。上市以来，公司财务费用呈上升趋势。如果2014年银行贷款利率及票据贴现利率持续高企，公司面临财务费用增加并影响公司盈利能力的风险。为应对这一风险，公司将优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年11月22日，公司与郑州市亨泽储运有限公司签订股权转让协议，按照芜湖金属2013年10月31日经审计的净资产作价基础上以628.94万元向其转让公司持有的芜湖金属100%的股权，公司于2013年12月3日收讫股权转让款，并于2013年12月24日办理完毕工商变更登记手续，故以2013年10月31日作为本次股权转让基准日。股权转让后，公司不再持有芜湖金属股权，芜湖金属不再纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
广东精艺金属股份有限公司
董事长：张军
二〇一四年三月十三日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份(002295,股吧)公告编号：2014-013
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议书面通知已于2014年2月28日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2014年3月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生、崔毅女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生出席了现场会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度财务决算报告》。
公司2013年度实现营业收入262,718.45万元，利润总额354.66万元，实现净利润357.75万元。截止2013年12月31日，公司总资产139,931.43万元，所有者权益总额84,140.25万元，每股净资产3.97元，净资产收益率为0.43%，每股收益0.0169元。上述财务数据和指标业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2014]G14000940013号审计报告确认。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度董事会工作报告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年年度报告及其摘要》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）2013年度实现税后利润为31,047,347.35元，2013年度可供股东分配的利润为145,192,050.42元。
公司目前正处于战略转型期，芜湖铜业业务规模将保持稳步提高，相应的投资及流动资金需求也将大幅增长，考虑到国家相对紧缩的金融趋势，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，公司决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度内部控制评价报告》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》。
公司所聘任的2013年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），该所自本公司2009年上市以来一直担任本公司审计机构，其勤勉尽则地履行了相关责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。为保证公司2014年度审计工作的顺利进行，根据董事会下设审计委员会提议，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，年度审计报酬为人民币 65 万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一四年度广东精艺金属股份有限公司经营层绩效考评指标及协议》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意公司在不超过140,000万元（占公司2013年末经审计净资产比例166.39%）最高担保限额的范围内，为子公司广东精艺销售有限公司和芜湖精艺铜业有限公司在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年12月31日期间所发生的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司二○一三年度股东大会的议案》。
同意于2014年4月9日下午14:50召开本公司2013年度股东大会。
上述二～五、七、八、十项议案尚需提交公司股东大会审议。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司二○一三年年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司二○一三年度内部控制评价报告》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司二〇一三年年度报告相关事项发表的独立意见》详见2014年3月15日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司二○一三年年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司董事会关于二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《广东精艺金属股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一三年度股东大会的通知》详见2014年3月15日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年三月十四日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-014
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议书面通知已于2014年2月28日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2014年3月13日在公司会议室以现场方式召开。公司监事朱焯荣先生、陈欣女士、王莉女士出席了会议，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一三年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一三年年度报告及其摘要》：
监事会对公司《二○一三年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《二○一三年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一三年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二○一三年度内部控制评价报告》：
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2013年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》：
公司2013年度聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，年度审计报酬为人民币65万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。
上述一～四、六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-015
广东精艺金属股份有限公司关于举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长张军先生、公司总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人汤文远先生、董事会秘书张舟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-016
广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二〇一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据2014年3月13日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司定于2014年4月9日召开公司2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年4月9日下午14:50。
2、网络投票时间为：2014年4月8日—2014年4月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）现场会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张军先生。
（六）股权登记日：2014年4月3日。
（七）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网投票系统多次重复投票，以第一次投票为准。
（八）出席对象：
1、截至2014年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（九）公司将于2014年4月4日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议事项
（一）相关议案及事项
1、审议《二○一三年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一三年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一三年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一三年度财务决算报告》；
5、审议《二○一三年度利润分配方案》；
6、审议《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一三年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况
上述议案详细内容请查阅公司于2014年3月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年4月4日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362295；投票简称：精艺投票
3、股东投票的具体程序为
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，依次类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表所示：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东精艺金属股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
1、联 系 人：余敏珊、郭锟奇。
2、联系电话：0757－26336931、26632838。
3、传 真：0757－22397895、26320213。
4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
5、邮政编码：528311。
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
七、备查文件备置地点
备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-017
内部控制规则落实自查表
广东精艺金属股份有限公司董事会
2014年03月13日
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-019
广东精艺金属股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月13日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为统筹安排公司及全资子公司融资事务，有效控制融资风险，公司计划在不超过140,000万元（占公司2013年末经审计净资产比例166.39%）最高担保限额的范围内，为子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）和芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年12月31日期间所发生的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
以上担保事项不涉及关联交易，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况及财务情况
1、精艺销售成立于2011年5月10日，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一；法定代表人为卫国；经营范围为一般经营项目：销售：金属制品；除以上项目以外的国内商业、物资供销业务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含法律、行政法规、国务院决定禁止或应当取得许可证的项目）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，其总资产为62,395.95万元，负债总额为58,270.55万元，净资产为4,125.4万元，2013年实现营业收入为156,025.8万元，利润总额为768.3万元，净利润为565.92万元。
2、芜湖铜业成立于2010年5月28日，注册资本为25,945万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号；法定代表人为卫国；经营范围为金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，其总资产为49,731.10万元，负债总额为25,828.58万元，净资产为23,902.53万元，2013年实现营业收入为90,197.53万元，利润总额为-2,119.82万元，净利润为-1,591.21万元。
（二）与本公司的股权关系
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
被担保方精艺销售和芜湖铜业均为公司全资子公司。其中精艺销售是公司顺德制造基地电解铜采购业务的主体，单月电解铜采购量将在3,000吨以上，流动资金需求量不断增长；芜湖铜业是实施募集资金项目“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”的主体，该项目现逐步增加产量，计划单月电解铜采购量在2,500吨左右，需投入大量流动资金购买原材料以保证产销业务的顺利实施。在公司对各子公司担保即将到期，而各子公司自有资金不足的情况下，为满足其正常业务发展需求，结合未来两年各子公司对资金需求的情况，公司拟以为子公司银行借款提供担保的方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力，将有利于整个公司生产经营的正常开展、对全体股东有利。被担保方均为公司全资子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求。被担保的各子公司向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。
经公司第四届董事会第二次会议审议决议，同意本担保事项，并将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年3月13日，公司累计对外担保余额为63,000万元，全部为公司为下属子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为74.87%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年三月十四日
广东精艺金属股份有限公司董事会
关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2009859号”《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月15日向境内投资者首次公开发行 3,600万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格13.00元，共募集资金468,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用30,238,200.00元后，实际募集资金净额为437,761,800.00 元。该募集资金已于2009年9月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字2009第09004210083号”验资报告。
根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司本次发行募集资金拟投资于节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目，由公司和子公司广东冠邦科技有限公司负责项目的组织实施，计划使用募集资金投资39,945万元，实际募集资金量超过计划使用量的，多余的募集资金用于补充公司流动资金。
截至2013年12月31日止，公司累计可使用募集资金总计441,606,473.60元，含募集资金净额437,761,800.00元和募集资金存款利息收入3,844,673.60元。公司累计使用募集资金440,571,918.31元（其中超额募集资金补充流动资金38,311,800.00元，永久补充流动资金19,768,521.38元，募集资金投资项目支出382,491,596.93元），募集资金账户最终结余合计1,034,555.29元由于项目实施完毕，已转入公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理办法》。该制度于2009年10月22日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
根据公司的募集资金使用管理制度规定，为便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，公司对募集资金采用专户存储制度。募集资金使用依照下列程序申请和审批：（1）具体使用部门填写审批表；（2）财务部门审核；（3）财务总监及总经理审批；（4）财务部门执行。募集资金的存放和使用情况由公司内部审计部门定期进行检查，并将检查情况及时向审计委员会报告。
公司及负责实施募集资金投资项目的子公司广东冠邦科技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司为首次募集资金开设了三个专用账户，分别为：中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行账号为44477001040016893的专用账户、中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行账号为44001667336053001991的专用账户及佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘济虹支行账号为04088800027681的专用账户。公司及子公司广东冠邦科技有限公司、芜湖精艺铜业有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行、中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行及佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘济虹支行就上述募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2013年6月21日注销了广东精艺金属股份有限公司、子公司广东冠邦科技有限公司以及芜湖精艺铜业有限公司的下列募集资金专用银行账户：
单位：人民币元
公司上述存款未为募集资金投资项目以外的任何项目提供质押担保。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
2013年度
单位：人民币万元
注：用于计算“截至期末投入进度”的分母（调整后投资总额）已扣除用于永久补充流动资金的节余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
股票简称
精艺股份
股票代码
002295
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张舟
余敏珊
电话
0757-26336931
0757-26336931
传真
0757-22397895
0757-22397895
电子信箱
jy@jingyimetal.com
jy@jingyimetal.com
2013年
2012年
本年比上年增减(%)
2011年
营业收入（元）
2,627,184,461.22
2,216,806,632.53
18.51%
2,549,312,346.80
归属于上市公司股东的净利润（元）
3,577,467.37
5,580,830.52
-35.9%
21,494,641.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-22,053,363.30
-14,499,554.79
-52.1%
8,040,881.42
经营活动产生的现金流量净额（元）
-183,641,991.74
322,502,175.06
-156.94%
-84,525,924.04
基本每股收益（元/股）
0.0169
0.0263
-35.74%
0.1015
稀释每股收益（元/股）
0.0169
0.0263
-35.74%
0.1015
加权平均净资产收益率（%）
0.43%
0.67%
-0.24%
2.59%
2013年末
2012年末
本年末比上年末增减(%)
2011年末
总资产（元）
1,399,314,262.22
1,227,304,405.67
14.02%
1,520,638,518.21
归属于上市公司股东的净资产（元）
841,402,497.00
837,824,144.13
0.43%
832,243,310.76
报告期末股东总数
19,367
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
18,413
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
周艳贞
境内自然人
18.69%
39,592,699
0
冯境铭
境内自然人
17.02%
36,045,000
27,033,750
质押
11,431,250
何曙华
境内自然人
9.45%
20,024,992
0
李伟彬
境内自然人
7.18%
15,198,811
0
朱焯荣
境内自然人
1.27%
2,697,013
2,023,360
袁俊杰
境内自然人
0.98%
2,070,692
0
廖周华
境内自然人
0.67%
1,424,488
0
广东粤财创业投资有限公司
国有法人
0.59%
1,260,000
0
朱旭
境内自然人
0.49%
1,030,000
957,105
陈云
境内自然人
0.46%
965,359
0
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，冯境铭与周艳贞是夫妻关系。除上述关联关系外公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无
2014年1-3月净利润（万元）
-1,300
至
-1,050
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元）
-577.38
业绩变动的原因说明
1、受宏观调控政策影响，国内实行紧缩的金融政策，融资利率同比上涨，公司财务费用增大。2、铜价单边下行，客户未按时结算导致的铜价损失风险。
内部控制规则落实自查事项
是/否/不适用
说明
一、内部审计和审计委员会运作
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。
是
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。
是
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。
是
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：
---
---
（1）募集资金使用
是
（2）对外担保
是
（3）关联交易
是
（4）证券投资
不适用
（5）风险投资
不适用
（6）对外提供财务资助
不适用
（7）购买或出售资产
是
（8）对外投资
是
（9）公司大额资金往来
是
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况
是
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。
是
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。
是
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。
是
二、信息披露的内部控制
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。
是
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。
是
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。
是
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。
是
三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。
是
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。
是
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。
是
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。
是
四、募集资金的内部控制
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。
是
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
是
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。
是
4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
不适用
五、关联交易的内部控制
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。
是
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。
是
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。
是
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。
是
六、对外担保的内部控制
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。
是
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。
是
七、重大投资的内部控制
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。
是
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。
是
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
不适用
八、其他重要事项
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。
是
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。
是
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
是
独董姓名
天数
钟慧玲
12
汤勇
12
韩振平
12
议案名称
对应委托价格（元）
议案一
《二○一三年度董事会工作报告》
1.00
议案二
《二○一三年度监事会工作报告》
2.00
议案三
《二○一三年年度报告及其摘要》
3.00
议案四
《二○一三年度财务决算报告》
4.00
议案五
《二○一三年度利润分配方案》
5.00
议案六
《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
6.00
议案七
《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》
7.00
议案八
《关于为子公司提供担保的议案》
8.00
总议案
全部议案
100.00
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1 股
反对
2 股
弃权
3 股
序号
议案名称
同意
反对
弃权
1
《二○一三年度董事会工作报告》
2
《二○一三年度监事会工作报告》
3
《二○一三年年度报告及其摘要》
4
《二○一三年度财务决算报告》
5
《二○一三年度利润分配方案》
6
《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7
《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》
8
《关于为子公司提供担保的议案》
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
节能高效精密铜管生产线技术改造项目
否
25,845
25,845
447.82
25,854.03
100%
2012年09月30日
-1,812.96
否
否
铜管深加工生产线技术改造项目
否
7,372
7,372
0.02
7,053.76
100%
2010年12月31日
-501.91
否
否
金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目
否
6,728
6,728
95.84
5,341.37
100%
2011年12月31日
289.28
否
否
承诺投资项目小计
--
39,945
39,945
543.68
38,249.16
--
--
-2,025.59
--
--
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
--
3,831.18
3,831.18
3,831.18
--
--
--
--
超募资金投向小计
--
3,831.18
3,831.18
3,831.18
--
--
--
--
合计
--
43,776.18
43,776.18
543.68
42,080.34
--
--
-2,025.59
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、节能高效精密铜管生产线技术改造项目在2012年9月开始投产，2013年度实现效益-1,812.96万元，未达到预计收益，主要是由于公司投产后初期产能正处于逐步释放阶段，固定资产折旧等固定成本摊销较大所致；2、铜管深加工生产线技术改造项目在2010年12月开始投产，2013年度实现效益-501.91万元，未达到预计收益，主要是由于受市场环境影响，公司订单虽然有所回暖但仍处于较低水平，项目产能未能充分发挥所致；3、金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目在2011年12月开始投产，2013年度实现效益289.28万元，未达到预计收益，主要是由于受市场影响订单未达预期，以及人工成本上升影响了效益所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
公司首次公开发行A 股股票募集资金净额为人民币43,776.18万元，募集资金投资项目所需资金为人民币39,945万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币3,831.18万元。根据公司首次公开发行A股股票招股说明书和公司第二届董事会第六次会议决议，公司决定将多余的募集资金用于补充流动资金，提前归还部分银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
为适应下游产业转移的形势，经2010年7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，调整“节能高效精密铜管生产线项目”实施地点及方式。该项目实施地点由在佛山市顺德区实施改为在安徽省芜湖市建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用
以前年度发生
如上所述，为适应下游产业转移的形势，经2010年7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，调整“节能高效精密铜管生产线项目”实施地点及方式。该项目实施方式变更为项目总投资29,867 万元，用募集资金投入25,845 万元增资公司全资子公司“芜湖精艺铜业有限公司”进行实施，剩余资金4,022 万元由公司自筹解决。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
1、节能高效精密铜管生产线技术改造项目、铜管深加工生产线技术改造项目及金属加工装备研发、制造能力提升技术改造项目在募集资金到位前，由公司及下属子公司冠邦科技以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至2009年9月30日，公司及下属子公司冠邦科技已实际投入资金32,910,178.14元。经股份公司第二届董事会第六次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字2009第09004210095号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，2009年11月公司及下属子公司冠邦科技以募集资金置换预先投入项目建设的自筹资金32,910,178.14元。
2、经2010年7月5日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，对原募集资金项目年产3 万吨“节能高效精密铜管生产线项目”的实施地点及实施方式进行了调整，该项目实施地点由在佛山市顺德区实施改为在安徽省芜湖市建设，实施方式变更为项目总投资29,867 万元，用募集资金投入25,845 万元增资公司全资子公司“芜湖精艺铜业有限公司”进行实施，剩余资金4,022 万元由公司自筹解决。截至项目调整日原项目建设已从募集资金账户投入的4,721.58万 元由公司以自有资金进行置换，即公司以等额自有资金归还至募集资金账户，原项目已投入的资金性质变更为公司自有资金投入，原项目投入形成的固定资产，将用于公司顺德地区现有业务的技术改造和提升。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
由于公司募集资金投资项目中的部分配套流动资金在项目投产时才进行投入，且相关设备购置为分期付款，故公司仍有较大额度的募集资金暂时闲置。为了提高公司募集资金使用效率，经2010年12月7日的第二届董事会第十九次会议决议通过，公司决定使用部分闲置的募集资金15,000万元（占公司募集资金净额43,776.18万元的34.27%）暂时补充流动资金，缓解在原材料采购及资金周转方面的付款压力，募集资金补充流动资金的使用期限自2010 年12月23日公司临时股东大会审议同意之日起不超过6个月。暂时补充流动资金的15,000万元已于2011年6月15日前全额归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目均已完成项目固定资产投资建设并进入试生产阶段，留存募集资金投资项目的待付项目建设合同尾款36,424,332.75元后，尚有节余募集资金16,034,591.40元，加上募集资金存款利息收入3,733,929.98元，公司募集资金节余共计19,768,521.38元。经 2011年12月29日第三届董事会第十二次会议决议通过及保荐人发表明确意见同意，公司将节余募集资金19,768,521.38元用于永久补充流动资金。截止2013年6月30日，公司募集资金余额为人民币1,034,555.29元，节余主要原因是ERP系统工程项目优化了建设流程，由此支付的项目费减少所致；由于项目实施完毕，该节余资金已转入公司自有资金账户。公司于2013年6月21日注销了广东精艺金属股份有限公司、子公司广东冠邦科技有限公司以及芜湖精艺铜业有限公司的募集资金专用银行账户。
尚未使用的募集资金用途及去向
截止报告期末，公司募集资金账户已结清。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无。
开户银行
银行账号
余额转入自有资金账户金额
销户日期
中国农业银行股份有限公司佛山顺德北滘支行
募集资金专户44477001040016893账户
1,034,555.29
2013年6月21日
中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行
募集资金专户44001667336053001991账户
-
2013年6月21日
佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘济虹支行
募集资金专户04088800027681账户
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