格隆汇8月23日丨金徽酒(603919.SH)公布，公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》。

公司董事张志刚、王栋向董事会申请辞去董事职务，自辞职报告递交董事会之日起生效。

为保证公司法人治理结构的完整和公司经营的正常进行，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，中信兴业投资集团有限公司提名陈颖、甘肃亚特投资集团有限公司提名张小凤为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会提名委员会对陈颖、张小凤的任职资格进行了审核，公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》，同意陈颖、张小凤为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司收到张志刚、王栋、杜学义提交的书面辞职报告，分别申请辞去公司副总经理职务，辞职后张志刚继续担任公司总工程师，王栋、杜学义将在公司担任其他职务。

为全面贯彻执行公司股东大会、董事会的各项决议，优化生产、经营、管理工作，促进各项业务更好发展，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《总经理工作细则》等公司制度的规定，总经理周志刚在广泛征求各方意见的基础上，提名聘任王宁、黄小东为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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