黑牛食品股份有限公司

　　10月25日晚间，黑牛食品 发布公告称，董事会于近日收到了公司非独立董事、总经理金亮先生和非独立董事朱洲先生的辞职申请，金亮先生因工作变动原因，申请辞去公司非独立董事和总经理职务，朱洲先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事和专门委员会委员职务，且二人辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，金亮先生和朱洲先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对两位董事任职期间的辛勤付出表示感谢。

　　黑牛食品 表示，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会提名及资格审核，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意增补张德强先生和严若媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议本事项通过之日起至第三届董事会任期届满时止。更换董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公开信息显示，金亮,男,土家族,中国国籍,无境外居留权;1981年11月出生,大学本科学历,1999-2003年就读兰州大学经济管理学院信息管理与信息系统专业,2003年7月加入华夏幸福(600340,股吧)基业股份有限公司;现任西藏知合资本管理有限公司执行董事和法定代表人、华夏云联科技有限公司执行董事、华夏云联智慧城市有限公司执行董事、知合金控管理有限公司执行董事等职。其中,西藏知合资本管理有限公司为公司控股股东;华夏云联科技有限公司、华夏云联智慧城市有限公司、知合金控管理有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　　朱洲,男,中国国籍,无境外居留权;1983年5月出生,硕士。历任华夏幸福基业控股股份公司总裁办秘书、运营管理经理、运营管理总监、华夏幸福基业股份有限公司运营管理总监。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、华夏幸福基业股份有限公司董事会秘书。其中,华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

　　张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972 年 1 月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。

　　张德强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978 年 1 月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。

　　严若媛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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