上证指数开盘报2833.01，涨幅0.18%
深证成指开盘报8621.73，涨幅0.43%
创业板指数开盘报1422.34，涨幅0.44%
隆基机械股票（股票代码：002363）开盘价为5.63，开盘涨幅0.90%，昨日收盘价5.58。截止发稿时间总市值23.43亿，流通值23.43亿，成交量0.40万手，成交金额2.25万元，换手率0.00%
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附公司最新公告：《隆基机械：2018年度股东大会的法律意见书》
北京国枫律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0229 号
致：山东隆基机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）
及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国
枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械 2018 年度股东大会（以
下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不
存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五
条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由 2019 年 4 月 22 日召开的隆基机械第四届董事会
第十四次会议决定召集。2019 年 4 月 23 日，隆基机械董事会在《中国证券报》
《上海证 券 报 》 《 证 券时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司第四
届董事会第十四次会议决议公告》和《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2018
年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 》 ； 于 2019 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《山东隆基机械股份有限公司关于
召开 2018 年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的
时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以
及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联
系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关
议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 在隆基机械会议室召开，会
议由董事长张海燕主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 13
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019
年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。
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